Основателя Binance приговорили к заключению: на какой срок
02.05.2024
Источник:
PaySpace Magazine
30 апреля 2024 года американский суд решил, что бывший глава биржи Binance, Чанпэн Чжао, проведет 4 месяца в тюрьме
На судебном заседании прокуроры выступали за то, чтобы он получил реальный срок в тюрьме. Они аргументировали это тем, что условный срок может вдохновить других на нарушение законов.
Адвокаты Чжао подчеркнули, что он активно сотрудничал со следствием и американскими властями. Они обратили внимание на то, что Чжао добровольно приехал в США для участия в судебном процессе и уже не руководит Binance.
Также адвокаты Чжао отметили, что в похожих случаях, например с биржей BitMEX и ее соучредителем Артуром Гейсом, суд не назначал тюремных наказаний. Гейс признал свою вину, покинул компанию, уплатил штраф в размере $10 млн и получил два года условно.
Сам Чжао заявил, что не смог установить надлежащие процедуры проверки клиентов (KYC/AML) в Binance, но делал попытки это исправить и побудил биржу сотрудничать с правительством США.
Судья признал, что Чжал сделал значительные шаги для сотрудничества с правоохранителями. Но также он подчеркнул, что он был председателем Binance и отвечал за принятие решений.
Чжао покинул пост главы Binance осенью 2023 года и признал себя виновным в содействии отмыванию денег и нарушении закона о банковской тайне. После суда он вышел под залог в $175 млн.
Процесс переносили с конца февраля на 30 апреля 2024 года. В суд поступило 161 письмо от друзей и близких Чжаю, которые описали его как хорошего человека. Чжао также публично извинился.
Прокуроры изначально просили для него 36 месяцев заключения, что было больше, чем предусматривалось соглашением о признании вины. Адвокаты рассматривали этот приговор как пример для других участников отрасли.
На судебном заседании прокуроры выступали за то, чтобы он получил реальный срок в тюрьме. Они аргументировали это тем, что условный срок может вдохновить других на нарушение законов.
Адвокаты Чжао подчеркнули, что он активно сотрудничал со следствием и американскими властями. Они обратили внимание на то, что Чжао добровольно приехал в США для участия в судебном процессе и уже не руководит Binance.
Также адвокаты Чжао отметили, что в похожих случаях, например с биржей BitMEX и ее соучредителем Артуром Гейсом, суд не назначал тюремных наказаний. Гейс признал свою вину, покинул компанию, уплатил штраф в размере $10 млн и получил два года условно.
Сам Чжао заявил, что не смог установить надлежащие процедуры проверки клиентов (KYC/AML) в Binance, но делал попытки это исправить и побудил биржу сотрудничать с правительством США.
Судья признал, что Чжал сделал значительные шаги для сотрудничества с правоохранителями. Но также он подчеркнул, что он был председателем Binance и отвечал за принятие решений.
Чжао покинул пост главы Binance осенью 2023 года и признал себя виновным в содействии отмыванию денег и нарушении закона о банковской тайне. После суда он вышел под залог в $175 млн.
Процесс переносили с конца февраля на 30 апреля 2024 года. В суд поступило 161 письмо от друзей и близких Чжаю, которые описали его как хорошего человека. Чжао также публично извинился.
Прокуроры изначально просили для него 36 месяцев заключения, что было больше, чем предусматривалось соглашением о признании вины. Адвокаты рассматривали этот приговор как пример для других участников отрасли.