Организаторов финпирамиды S-Group задержали в Алматы
26.07.2023
Источник:
Tengrinews
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой начато Департаментом АФМ по Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
"Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от шести до 8 процентов в месяц или более 70 процентов в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере пяти процентов от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.
При этом клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалась в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства", - говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью компании S-Group, просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - обратились к казахстанцам в АФМ.
Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
"Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от шести до 8 процентов в месяц или более 70 процентов в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере пяти процентов от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.
При этом клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалась в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства", - говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью компании S-Group, просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - обратились к казахстанцам в АФМ.