Нацбанк усилит мониторинг трансграничных и мошеннических платежей
Источник:
Личный счет
Нацбанк ужесточает правила предоставления сведений о платежных услугах, передает LS.
Регулятор планирует усилить мониторинг соответствующих операций и ввести новую отчетность по транзакциям с признаками мошенничества.
Документ предусматривает переход к более частому сбору данных и ввод отдельной ежемесячной отчетности по мошенническим платежам, в том числе по операциям, выявленным Антифрод-центром Нацбанка.
Одно из ключевых нововведений – появление двух ежемесячных форм сведений по платежным транзакциям с признаками мошенничества. Это позволит Нацбанку получать более оперативную статистику о подозрительных платежах и транзакциях.
Кроме того, регулятор предлагает увеличить частоту представления ряда действующих отчетов. Данные о количестве электронных терминалов, операциях платежных организаций, а также входящих и исходящих трансграничных операциях будут предоставляться ежемесячно (ранее – ежеквартально).
Отчетность о мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также сведения об уровне риска клиентов предлагается направлять ежеквартально вместо одного раза в полугодие.
В Нацбанке отмечают, что изменения направлены на повышение оперативности и полноты отчетности. Эти данные будут использовать для мониторинга соблюдения требований, более быстрого выявления рисков и отклонений, а также принятия надзорных мер.
Соответствующий проект постановления находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 1 сентября.
Регулятор планирует усилить мониторинг соответствующих операций и ввести новую отчетность по транзакциям с признаками мошенничества.
Документ предусматривает переход к более частому сбору данных и ввод отдельной ежемесячной отчетности по мошенническим платежам, в том числе по операциям, выявленным Антифрод-центром Нацбанка.
Одно из ключевых нововведений – появление двух ежемесячных форм сведений по платежным транзакциям с признаками мошенничества. Это позволит Нацбанку получать более оперативную статистику о подозрительных платежах и транзакциях.
Кроме того, регулятор предлагает увеличить частоту представления ряда действующих отчетов. Данные о количестве электронных терминалов, операциях платежных организаций, а также входящих и исходящих трансграничных операциях будут предоставляться ежемесячно (ранее – ежеквартально).
Отчетность о мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также сведения об уровне риска клиентов предлагается направлять ежеквартально вместо одного раза в полугодие.
В Нацбанке отмечают, что изменения направлены на повышение оперативности и полноты отчетности. Эти данные будут использовать для мониторинга соблюдения требований, более быстрого выявления рисков и отклонений, а также принятия надзорных мер.
Соответствующий проект постановления находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 1 сентября.