В Алматы расследуют масштабную схему мошенничества с микрозаймами
В Алматы раскрыто крупное мошенничество под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте через ин...
Мошенничество
Рубрика: Финбезопасность
Мошенничество: главные новости сегодня
Читайте актуальные статьи по теме Мошенничество на нашем портале. Аналитика, прогнозы и важные события.
Звонки от «банков», фишинг и «онлайн-магазины»: каждое пятое преступление в Казахстане — интернет-мошенничество
Количество случаев интернет-мошенничества за семь лет выросло более чем в 55 раз
Списанные кредиты могут освободить от ИПН для пострадавших от мошенников
Проектный офис предложил снизить НДПИ для аграриев, освободить отдельные категории списанных кредито...
Нацбанк усилит мониторинг трансграничных и мошеннических платежей
Нацбанк ужесточает правила предоставления сведений о платежных услугах
49 млрд тенге пытались вывести мошенники со счетов казахстанцев
Бинур Жаленов представил депутатам Мажилиса итоги работы Антифрод-центра
Оставленным на кассе чеком могут воспользоваться не только мошенники
Его советуют не выбрасывать и не оставлять на кассе.
Займы под 120% годовых: дело о незаконном кредитовании в СКО передали в суд
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпр...
«Первая мировая война моделей ИИ». Anthropic обвиняет DeepSeek, Moonshot и MiniMax в незаконном использовании возможностей Claude
Эти лаборатории совершили более 16 миллионов транзакций с Claude через примерно 24 000 мошеннических...
Дело ОПГ из числа сотрудников ряда банков направили в суд в Кокшетау
В Кокшетау идет громкий уголовный процесс, организованная преступная группа на территории Казахстана...
Инвестиции в страхование жизни: 620 млн тенге собрали с жителей Алматы по мошеннической схеме
Вкладчикам обещали доход до 12% годовых
“Банки продавались буквально за один доллар“ - Токаев о мошенничестве в финансовом секторе
Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал банки за низкое кредитование бизнеса и высокие ставки, п...
ИИ поможет Нацбанку предсказывать действия мошенников
Пока механизм будет работать в пилотном режиме
Попался дважды: обманутый житель Актобе попытался вернуть свои деньги через других мошенников
Сначала он лишился 7 млн тенге, а позже перевёл ещё 400 тысяч тенге за обещание вернуть украденное
Владелице ИП из Астаны грозит наказание по новой статье
Индивидуальная предпринимательница из Астаны, владеющая продуктовым магазином, стала фигуранткой уго...
Мошенники теперь не переводят деньги своих жертв на чужие карты, а посылают подельников забрать наличные
Они представляются курьерами.
Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве
В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики...
Kaspi.kz поддержал второй сезон сериала «Мошенники»
Kaspi.kz выступил спонсором второго сезона популярного казахстанского сериала "Мошенники" ...
Подростков подозревают в мошенничестве с помощью ИИ в Жетысу
В области Жетысу трое несовершеннолетних подозреваются в мошенничестве с помощью искусственного инте...
Частный брокер собрал со знакомых 1,3 млрд тенге и потратил на ставки – адвокат
В Северо-Казахстанском суде стартовал судебный процесс над экс-сотрудником брокерской компании Витал...
Биометрия вместо паспорта: как в РК перекрывают кислород телефонным мошенникам
Сканирование лица и лимит на SIM-карты станут обязательными.
Учительница-мошенница обворовывала МФО на 3,6 млн тенге в Костанае
Она ввела в заблуждение сотрудников, организовав фальшивую "профсоюзную помощь".
Freedom Finance ответила на обвинения о лицензиях и мошенничестве
В компании Freedom Finance прокомментировали публикации в КазТАГ, ставящие под вопрос наличие лиценз...
Нацбанк предупреждает о мошенничестве с «ошибочными» денежными переводами
Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных...
“Настоял на разблокировке перевода мошенникам“: предприниматель лишился миллионов
Полицейские задержали дропперов по крупному интернет-мошенничеству в Костанайской области
Генпрокурор рассказал, как мошенники оформляют на казахстанцев кредиты без биометрии
Генпрокурор Берик Асылов рассказал, как мошенники могут оформить на казахстанцев кредиты в обход био...
Астанчанин стал жертвой криптомошенников и отсудил крупную сумму денег
Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны 11 ноября удовлетворил иск жителя столицы к двум ...