43 тысячи казахстанцев в 18 регионах страны: АФМ выявило мошенническую схему

Одна из МФО Казахстана заключила 181 тысячу незаконных договоров

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области совместно с ДКНБ и прокуратурой выявил нарушения в работе микрофинансовой организации (МФО) «Экспресс Займ» в 18 регионах страны.

Как уточнили в пресс-службе агентства, правоохранительными органами была «пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов». Так, по данным следствия, в августе 2024 года эта МФО ввела платную консультационную услугу, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.

«Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от нее. В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно», — сообщили в АФМ.

Правоохранители считают, что МФО заключила свыше 181 тыс. договоров на оказание таких консультационных услуг с 43 тыс. граждан.

«В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — заключили в ведомстве.