Британский HSBC ужесточает требования для владельцев депозитных ячеек в Гонконге
30.05.2016
Источник:
banks.eu
Британский банк HSBC сообщил об ужесточении правил пользования депозитных ячеек в подразделении в Гонконге, в том числе для старых клиентов, которые начали пользоваться ячейками банка до 18 декабря 2014 года.
В кредитном учреждении не уточнили детали нововведений и географию их применения, однако пояснили, что ужесточение правил связано с риском использования ячеек для отмывания денег и финансирования терроризма, передает Reuters.
Локальные медиа сообщают, что банк начал информировать клиентов об изменениях еще в апреле этого года. В частности, представители банка обратились к клиентам с просьбой не использовать депозитные ячейки для хранения предметов, добытых незаконным путем, а также наркотиков, взрывчатых веществ и оружия.
В 2012 году в США банк HSBC выплатил 1,92 млрд долларов за то, что через его подразделение в Мексике отмывались деньги наркокортелей, после чего пообещал исправить недостатки в системе контроля.
В кредитном учреждении не уточнили детали нововведений и географию их применения, однако пояснили, что ужесточение правил связано с риском использования ячеек для отмывания денег и финансирования терроризма, передает Reuters.
Локальные медиа сообщают, что банк начал информировать клиентов об изменениях еще в апреле этого года. В частности, представители банка обратились к клиентам с просьбой не использовать депозитные ячейки для хранения предметов, добытых незаконным путем, а также наркотиков, взрывчатых веществ и оружия.
В 2012 году в США банк HSBC выплатил 1,92 млрд долларов за то, что через его подразделение в Мексике отмывались деньги наркокортелей, после чего пообещал исправить недостатки в системе контроля.