Добычу алмазов в Африке предлагала финпирамида в Астане
11.10.2024
Источник:
Казинформ
Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest» проводится Агентством по финансовому мониторингу в Астане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.
- Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению, - пояснили в АФМ.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.
Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
- С января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге). Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в АФМ.
По информации ведомства, иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, необходимо обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.
АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.
Ранее сообщалось, как организаторы финпирамид завлекают казахстанских вкладчиков.
- Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению, - пояснили в АФМ.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.
Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
- С января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге). Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в АФМ.
По информации ведомства, иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, необходимо обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.
АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.
Ранее сообщалось, как организаторы финпирамид завлекают казахстанских вкладчиков.