Deutsche Bank может избежать наказания за махинации в России
06.10.2016
Источник:
Banki.ru
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может избежать наказания в связи со скандалом в России, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) не смогло найти доказательств того, что Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег. Скорее всего, Bafin ограничится предписаниями, направленными на улучшение риск-менеджмента в банке. Также источники газеты не исключают, что на банк может быть наложен миллиардный штраф.
Однако в настоящее время расследование в отношении сомнительных операций еще продолжается. Им занимаются британские и американские финансовые органы. Речь идет о так называемых зеркальных сделках с ценными бумагами, которые проводил российский Deutsche Bank. Предположительно, такие сделки позволили вывести из страны порядка 10 млрд долларов российским клиентам, подпавшим под санкции.
Немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) не смогло найти доказательств того, что Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег. Скорее всего, Bafin ограничится предписаниями, направленными на улучшение риск-менеджмента в банке. Также источники газеты не исключают, что на банк может быть наложен миллиардный штраф.
Однако в настоящее время расследование в отношении сомнительных операций еще продолжается. Им занимаются британские и американские финансовые органы. Речь идет о так называемых зеркальных сделках с ценными бумагами, которые проводил российский Deutsche Bank. Предположительно, такие сделки позволили вывести из страны порядка 10 млрд долларов российским клиентам, подпавшим под санкции.