Credit Suisse согласен на 100 млн евро штрафа за перевод служащими 14 млрд на офшорные счета
19.10.2016
Источник:
Banki.ru
Швейцарский банк Credit Suisse в принципе согласился на выплату 100 млн евро для урегулирования конфликта с итальянскими судебными органами, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Миланская прокуратура с 2014 года расследовала обвинения против сотрудников банка, консультантов и его клиентов, которые, как предполагается, перевели до 14 млрд евро на офшорные счета. Сам банк не относят к числу непосредственно замешанных, но, по итальянскому законодательству, раз он не пытался или не смог предотвратить преступление сотрудников, от которых получил выигрыш, то должен нести ответственность.
По словам источника, соглашение пока еще не подписано и, пока этого не произошло, а также пока не выплачен штраф, криминальное расследование не может быть прекращено, также не может быть принято решение о том, передавать дело в суд или нет.
Credit Suisse отказался от комментариев.
Миланская прокуратура с 2014 года расследовала обвинения против сотрудников банка, консультантов и его клиентов, которые, как предполагается, перевели до 14 млрд евро на офшорные счета. Сам банк не относят к числу непосредственно замешанных, но, по итальянскому законодательству, раз он не пытался или не смог предотвратить преступление сотрудников, от которых получил выигрыш, то должен нести ответственность.
По словам источника, соглашение пока еще не подписано и, пока этого не произошло, а также пока не выплачен штраф, криминальное расследование не может быть прекращено, также не может быть принято решение о том, передавать дело в суд или нет.
Credit Suisse отказался от комментариев.