АФМ отчиталось о расследовании по делу Нурлана Тлеубаева и Delta Bank
31.10.2023
Источник:
Forbes Kazakhstan
Об этом было объявлено 31 октября
Агентство по финансовому мониторингу в распространенном 31 октября пресс-релизе рассказало о ходе расследования дела АО «Delta Bank».
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Нурлан Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, - говорится в пресс-релизе АФМ. - В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам.
В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в городе Прага Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США».
В агентстве добавляют, что был санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии (стоимость 27 млрд тенге в эквиваленте) путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы принадлежащих Тлеубаеву пять сахарных заводов и 58 объектов имущества: 13 земельных участков, 40 автотранспортных средств, одна квартира, четыре строения.
«Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы, - сказан ов пресс-релизе. - В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге). Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа».
Агентство по финансовому мониторингу в распространенном 31 октября пресс-релизе рассказало о ходе расследования дела АО «Delta Bank».
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Нурлан Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, - говорится в пресс-релизе АФМ. - В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам.
В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в городе Прага Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США».
В агентстве добавляют, что был санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии (стоимость 27 млрд тенге в эквиваленте) путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы принадлежащих Тлеубаеву пять сахарных заводов и 58 объектов имущества: 13 земельных участков, 40 автотранспортных средств, одна квартира, четыре строения.
«Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы, - сказан ов пресс-релизе. - В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге). Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа».