АФМ: Казахстан продемонстрировал эффективное противодействие отмыванию преступных доходов

Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощённый контроль трансграничных финансовых операций.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Акорда.

"Президента проинформировали о том, что успешно прошла взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощённый контроль трансграничных финансовых операций", – говорится в сообщении.

Также Жанат Элиманов добавил, что Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Это повысит эффективность взаимодействия со странами региона.
Глава АФМ также рассказал о проделанной работе:

• С начала года возместили ущерб и вернули активы на 94 млрд тенге.
• Ликвидировали пять преступных групп, ещё три дела находятся в производстве.
• По фактам хищений расследуют несколько резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере.
• Пресекли деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя.
• Предотвратили ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.
• Ликвидировали 11 подпольных казино и две букмекерские конторы.
• Пресекли деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещён ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировали свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов.
• В 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.

"Глава государства дал поручения для защиты бизнеса, а также для пресечения незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты", – отметили в Акорде.