Подозрительные операции на 150 миллиардов тенге приостановило АФМ
15.02.2022
Источник:
Tengrinews
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов в ходе встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым представил отчет о деятельности ведомства по исполнению его поручений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Глава АФМ отметил, что с целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 миллиардов тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30 процентов.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 миллионов долларов США.
Глава АФМ отметил, что с целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 миллиардов тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30 процентов.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 миллионов долларов США.