АФМ пресек деятельность криптообменных пунктов
25.01.2023
Источник:
Zakon.kz
Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность, сообщает Zakon.kz.
Как говорится в сообщении Агентства, деятельность была связана с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.
"В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности".
Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили, что установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Кроме того, обнаружены криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, заключили в АФМ.
Вместе с тем в АФМ предупредили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.
Как говорится в сообщении Агентства, деятельность была связана с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.
"В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности".
Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили, что установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Кроме того, обнаружены криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, заключили в АФМ.
Вместе с тем в АФМ предупредили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.