Какие изменения одобрил Токаев в законе об отмывании доходов
05.07.2022
Токаев
Источник:
Личный счет
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ужесточении наказания за отмывание доходов, передает LS.
Согласно документу, теперь юридические лица обязаны раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников.
"Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом либо полученных из иных источников. Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, если клиент является госорганом, профессиональным участником рынка ценных бумаг или страховой организацией. Исключением являются случаи наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", – сообщается в законе.
Кроме того, усилена уголовная ответственность за легализацию преступных средств и установлено наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Также законопроектом предусматривается замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
"Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать в проведении операций с деньгами и/или иным имуществом и прекратить деловые отношения. Приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета, блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и так далее", – отметили в документе.
Вместе с тем совершение юридическим лицом операции с деньгами и/или иным имуществом, полученными преступным путем, влечет штраф для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций в размере 750 (2,3 млн тенге), для субъектов среднего предпринимательства – 1 тыс. (более 3 млн тенге), для субъектов крупного предпринимательства – 2 тыс. МРП (6,1 млн тенге).
"Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и уполномоченные работники", – резюмировали в законе.
Согласно документу, теперь юридические лица обязаны раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников.
"Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом либо полученных из иных источников. Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, если клиент является госорганом, профессиональным участником рынка ценных бумаг или страховой организацией. Исключением являются случаи наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", – сообщается в законе.
Кроме того, усилена уголовная ответственность за легализацию преступных средств и установлено наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Также законопроектом предусматривается замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
"Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать в проведении операций с деньгами и/или иным имуществом и прекратить деловые отношения. Приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета, блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и так далее", – отметили в документе.
Вместе с тем совершение юридическим лицом операции с деньгами и/или иным имуществом, полученными преступным путем, влечет штраф для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций в размере 750 (2,3 млн тенге), для субъектов среднего предпринимательства – 1 тыс. (более 3 млн тенге), для субъектов крупного предпринимательства – 2 тыс. МРП (6,1 млн тенге).
"Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и уполномоченные работники", – резюмировали в законе.