АО "Цеснабанк" сообщило о наложении на него административного взыскания
14.09.2015
Источник:
KASE
АО "Цеснабанк" (Астана, далее – Банк) официальным письмом сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) следующее:
начало цитаты
... на основании Постановления №3-16456/2015 Специализированного межрайонного административного суда г.Астана от 30.07.2015 года и Постановления №3а-830/2015 апелляционной судебной коллегии по гражданским делам суда г.Астана от 03.09.2015 года Банк подвергнут административному взысканию в виде штрафа, в размере 792 800 (семьсот девяносто две тысячи восемьсот) тенге, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 214 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (нарушение Банком Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности).".
конец цитаты
начало цитаты
... на основании Постановления №3-16456/2015 Специализированного межрайонного административного суда г.Астана от 30.07.2015 года и Постановления №3а-830/2015 апелляционной судебной коллегии по гражданским делам суда г.Астана от 03.09.2015 года Банк подвергнут административному взысканию в виде штрафа, в размере 792 800 (семьсот девяносто две тысячи восемьсот) тенге, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 214 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (нарушение Банком Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности).".
конец цитаты