Главу сети “Экспресс Займ“ объявили в розыск: в чём его подозревают

В Казахстане объявили в розыск главу сети микрофинансовых организаций "Экспресс Займ" Ержана Шакирова. Его организацию подозревают в обмане заёмщиков в 18 регионах страны, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

АФМ объявило в розыск владельца сети "Экспресс Займ"

Ориентировка появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры.

Согласно опубликованной информации, 40-летнего Ержана Шакирова объявило в розыск Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Его розыском занимается департамент экономических расследований АФМ по Кызылординской области.

Какие компании связаны с Ержаном Шакировым

Согласно открытым данным, Ержан Шакиров владеет двумя видами бизнесов – ИП и ТОО.

В частности, ИП называется "Индивидуальный предприниматель Шакиров Е.К.". Официальный вид деятельности – аренда и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью.

По данным Kompra.kz, юридически ИП зарегистрировано в Караганде, в районе имени Казыбек би.

Дата рождения, указанная на портале органов правовой статистики и специальных учётов, совпадает с датой рождения владельца данного ИП. Это с большой долей вероятности указывает на то, что размещённые на портале сведения относятся к Ержану Шакирову.

В собственности Шакирова также находится ТОО "Микрофинансовая организация "Экспресс займ". Он числится на портале Kompra.kz единственным владельцем. Юридически организация зарегистрирована в том же районе, где и ИП: в Караганде, в районе имени Казыбек би, в микрорайоне Степной-2, дом 6/2.

Также в открытых источниках опубликованы документы, где человек с аналогичными ФИО называет себя единственным владельцем компании.

Данные об учредителях ТОО "Экспресс займ"

Кроме того, на самом сервисе указано, что учредитель числится в уголовном розыске.

Данные об учредителе ТОО "Экспресс займ". Информация с сервиса Kompra.kz

Пик доходов у компании пришёлся на последние два года. Вот динамика налоговых отчислений:

Данные о налоговых отчислениях компании "Экспресс займ". График с сервиса Kompra.kz

Микрофинансовая организация "Экспресс займ" представляет собой целую сеть по Казахстану. Их филиалы, согласно данным сайта, есть в Караганде, Темиртау, Астане, Павлодаре, Аксу, Экибастузе, Балхаше, Жезказгане, Шымкенте, Кызылорде, Таразе, Семее, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Талдыкоргане, Алматы, Уральске, Атырау.

43 тысячи клиентов и 181 тысяча договоров: что выявило АФМ

20 октября в АФМ сообщили о ликвидации мошеннической схемы в микрофинансовой организации "Экспресс Займ", работавшей по всей стране.

По информации Агентства, в августе 2024 года компания ввела скрытую платную "консультацию". Клиентам не говорили, что от неё можно отказаться, и подавали услугу как обязательное условие для получения или продления микрокредита.

Стоимость этой "консультации" сразу прибавляли к основному долгу. В итоге люди получали на руки меньше денег, чем просили, но проценты и всю сумму долга платили в полном объёме. При каждом продлении договора плату за услугу начисляли снова.

В АФМ заявили, что на эту уловку попались 43 тысячи казахстанцев, с которыми оформили более 181 тысячи таких договоров.

"В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается", – рассказали в Агентстве.

Тем временем на сайте компании "Экспресс Займ" был опубликован комментарий, в котором говорилось о том, что все отделения продолжают работать в обычном режиме, и решения о приостановке работы компании нет. В организации подчеркнули, что опубликованная в СМИ информация основана на предварительной позиции следствия.

Комментарий компании "Экспресс займ". Скриншот с сайта express-zaim.kz