Казахстанцев обяжут заранее подавать заявки на покупку валюты

АРРФР вводит новые правила покупки на крупные суммы иностранной валюты, передает LS.

Соответствующие постановление о дополнениях в агентстве подписали 30 октября 2026 года.

Так, иностранцам станет сложнее открыть брокерский счет в Казахстане. АРРФР обяжет участников рынка ценных бумаг применять к нерезидентам усиленный контроль, включая обязательную биометрию и детальную проверку документов.

Кроме того, теперь будут проверяться валютные операции физических лиц на суммы свыше $3 млн за день, а юридических – свыше $10 млн.

Мера направлена на противодействие отмыванию преступных доходов.

"При совершении клиентом конверсионных операций и одновременном достижении клиентом в течение дня порогов (...) последующие заявки на приобретение иностранной валюты принимаются не менее чем за один рабочий день до даты совершения конверсионной операции", – говорится в документе.

По информации агентства, в ходе мониторинга будут анализировать происхождение денег, проверять конечных бенефициаров, деловую репутацию клиентов и наличие необходимых лицензий. Также предусмотрена проверка по спискам лиц, которым ранее отказали в обслуживании, и особое внимание к операциям со странами повышенного риска и офшорными зонами.