25-26 октября в Алматы состоится семинар по обмену опытом исполнения требований ФАТФ
25.10.2021
Источник:
Banker.kz
25-26 октября в Алматы пройдет Международный семинар, в ходе которого представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларусии, Австралии, Швеции поделятся успешным опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.
Также на семинаре будут обсуждены методики выявления преступных схем с использованием виртуальных активов и организация надзорной деятельности за провайдерами услуг в этой сфере.
В рамках семинара в 10:30 ч., 25 октября будет организовано интервью с Исполнительным секретарем Евразийской группы Сергеем Тетеруковым и Первым заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу Ермеком Оспановым.
Представителям средств массовой информации для аккредитации на семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке (https://forms.gle/i4Era9F3c7p2hUBQ6) до 23:59 ч. 24 октября т.г.
25 октября в 9:30 ч. аккредитованные СМИ приглашаются по адресу г. Алматы, ул. Досмухамедова, 115, гостиница Doubletree by Hilton, конференц-зал.
По всем возникающим вопросам обращайтесь по номеру +77019978567, Абу-Али Алибек.
Также на семинаре будут обсуждены методики выявления преступных схем с использованием виртуальных активов и организация надзорной деятельности за провайдерами услуг в этой сфере.
В рамках семинара в 10:30 ч., 25 октября будет организовано интервью с Исполнительным секретарем Евразийской группы Сергеем Тетеруковым и Первым заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу Ермеком Оспановым.
Представителям средств массовой информации для аккредитации на семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке (https://forms.gle/i4Era9F3c7p2hUBQ6) до 23:59 ч. 24 октября т.г.
25 октября в 9:30 ч. аккредитованные СМИ приглашаются по адресу г. Алматы, ул. Досмухамедова, 115, гостиница Doubletree by Hilton, конференц-зал.
По всем возникающим вопросам обращайтесь по номеру +77019978567, Абу-Али Алибек.