Преступники в ЕС ежегодно отмывают до $5,5 млрд нелегального дохода с помощью криптовалют
14.02.2018
Источник:
RNS
В Евросоюзе ежегодно отмывается 3-4 млрд фунтов стерлинга дохода ($4,1-$5,5 млрд), полученного незаконным путем, с использованием криптовалют, таких как биткоин, заявил директор полицейской службы ЕС (Европол) Роб Уэйнрайт в интервью BBC.
По его словам, общая сумма ежегодного нелегального дохода в Европе оценивается в 100 млрд фунтов стерлинга, таким образом, около 3-4% из этих денег «отмывается» в криптовалюте.
«Сумма растет очень быстро, и мы очень озабочены», — сказал Уэйнрайт.
Он также отметил, что полиция сталкивается с трудностями при отслеживании таких преступников, и что даже когда им удается установить участников трансакции, активы очень трудно изъять.
«Это происходит не в банках, которыми руководит центральный орган, поэтому полиция не может отслеживать эти трансакции. Но даже когда они устанавливают, что трансакции совершают преступники, они не могут изъять активы так, как это обычно делается в рамках финансовой системы», — добавил глава Европола.
По его информации, преступники конвертируют нелегальные доходы в биткоин, а потом биткоины перечисляются людям, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к криминальному миру. Далее эти люди меняют биткоины на наличные деньги и возвращают их преступникам.
Он добавил, что полиции также известно о том, что миллиардные доходы от продажи наркотиков в ЕС конвертируются в биткоины, и призвал тех, кто предоставляет услуги по обмену биткоинов на наличные, сотрудничать с полицией.
По его словам, общая сумма ежегодного нелегального дохода в Европе оценивается в 100 млрд фунтов стерлинга, таким образом, около 3-4% из этих денег «отмывается» в криптовалюте.
«Сумма растет очень быстро, и мы очень озабочены», — сказал Уэйнрайт.
Он также отметил, что полиция сталкивается с трудностями при отслеживании таких преступников, и что даже когда им удается установить участников трансакции, активы очень трудно изъять.
«Это происходит не в банках, которыми руководит центральный орган, поэтому полиция не может отслеживать эти трансакции. Но даже когда они устанавливают, что трансакции совершают преступники, они не могут изъять активы так, как это обычно делается в рамках финансовой системы», — добавил глава Европола.
По его информации, преступники конвертируют нелегальные доходы в биткоин, а потом биткоины перечисляются людям, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к криминальному миру. Далее эти люди меняют биткоины на наличные деньги и возвращают их преступникам.
Он добавил, что полиции также известно о том, что миллиардные доходы от продажи наркотиков в ЕС конвертируются в биткоины, и призвал тех, кто предоставляет услуги по обмену биткоинов на наличные, сотрудничать с полицией.