Лондон создаёт группу по борьбе с отмыванием денег. В центре внимания – средства из стран бывшего СССР
15.01.2019
Источник:
Информбюро
МВД Великобритании выделит 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019 2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, сообщает DW cо ссылкой на британский Минфин.
Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в её состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.
"Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы "грязными" деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счёт законопослушных граждан", – подчеркнул Саджид Джавид.
Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019 2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.
Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии.
По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления на 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).
В октябре 2018 года Британия обязала жену экс-главы Международного банка Азербайджана, фигурировавшего в скандале с пенсионными вкладами казахстанцев, объяснить происхождение её богатства. За 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, иногда она тратила по 150 тысяч фунтов стерлингов за день (72 млн тенге).
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, сообщает DW cо ссылкой на британский Минфин.
Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в её состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.
"Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы "грязными" деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счёт законопослушных граждан", – подчеркнул Саджид Джавид.
Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019 2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.
Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии.
По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления на 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).
В октябре 2018 года Британия обязала жену экс-главы Международного банка Азербайджана, фигурировавшего в скандале с пенсионными вкладами казахстанцев, объяснить происхождение её богатства. За 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, иногда она тратила по 150 тысяч фунтов стерлингов за день (72 млн тенге).