Швейцария приняла новые правила по борьбе с отмыванием денег
12.11.2015
Источник:
РБК
Правительство Швейцарии одобрило новые правила по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее постановление было одобрено 11 ноября, говорится в сообщении на сайте федерального Министерства финансов.
Новые правила основаны на рекомендациях межправительственной комиссии по финансовым мерам, предложенным в прошлом году.
Положением предусматривается новый порядок проверки благонадежности клиентов при совершении платежей наличными на сумму от 100 тыс. швейцарских франков ($99,53 тыс. по текущему курсу).
Кроме того, для финансовых посредников устанавливаются новые параметры отчетности, направляемой в управления по борьбе с отмыванием денег. Также внесены изменения в закон о фондах, согласно которым обязательной регистрации будут подлежать и религиозные фонды.
Указанные правила вступают в силу с 1 января 2016 года.
Новые правила основаны на рекомендациях межправительственной комиссии по финансовым мерам, предложенным в прошлом году.
Положением предусматривается новый порядок проверки благонадежности клиентов при совершении платежей наличными на сумму от 100 тыс. швейцарских франков ($99,53 тыс. по текущему курсу).
Кроме того, для финансовых посредников устанавливаются новые параметры отчетности, направляемой в управления по борьбе с отмыванием денег. Также внесены изменения в закон о фондах, согласно которым обязательной регистрации будут подлежать и религиозные фонды.
Указанные правила вступают в силу с 1 января 2016 года.