Подозреваемого в организации финпирамиды на Т21 млрд задержали в Алматы
04.06.2025
Источник:
КазТАГ
Подозреваемого в организации финансовой пирамиды Amanat Drive со средствами в Т21 млрд задержали в Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается», - говорится в сообщении во вторник.
Сообщается, что организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Однако отмечается, что обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.
«В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила Т21 млрд», - сказано в сообщении.
Указывается, что с целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и i-m@rketing, Gold SapaPremium.
По данным, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. Сообщается, что ра основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше Т1,8 млрд.
«На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», - сказано в сообщении.
По информаци, с санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.
«Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается», - говорится в сообщении во вторник.
Сообщается, что организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Однако отмечается, что обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.
«В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила Т21 млрд», - сказано в сообщении.
Указывается, что с целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и i-m@rketing, Gold SapaPremium.
По данным, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. Сообщается, что ра основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше Т1,8 млрд.
«На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», - сказано в сообщении.
По информаци, с санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.