Судья пригрозил записать Жомарта Ертаева в бомжи
27.12.2019
Источник:
Forbes Kazakhstan
В Алматы прошёл первый день судебного процесса над бывшим банкиром
В Алматы началось главное судебное разбирательство над бывшим банкиром Жомартом Ертаевым. Его подозревают в присвоении или растрате вверенного чужого имущества и отмывании денег, сообщает Sputnik Казахстан.
Помимо бывшего банкира на скамье подсудимых оказались ещё 36 человек. Потерпевших – 3.
Дело рассматривает судья Алмалинского районного суда Роман Селицкий. Оно состоит из 700 томов и 46 эпизодов.
Когда судья оглашал список подсудимых, то сказал Жомарту Ертаеву, что тому нужно определиться с местом жительства, иначе в документах по делу будут указывать «бомж».
Прокурор подал ходатайство о том, чтобы сделать суд закрытым на всех стадиях, так как в сведениях по делу имеются документы, содержащие коммерческую тайну. Адвокаты и обвиняемые поддержали его. Но судья отказал в закрытии процесса.
По словам прокурора, обвинительный акт состоит из 280 страниц. Судья предполагает, что обвинительный акт будут читать два дня.
Прокурор говорит, что в 2009 Жомарт Ертаев был арестован по делу Альянс банка. Ему вменили часть первую 220 статьи Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное использование денежных средств банка».
Он отсидел девять месяцев в следственном изоляторе, а в 2010 его освободили. Но в 2011 его всё-таки осудили по этому делу на два года условно. По версии гособвинителя, Ертаев, когда находился под следствием в 2010, позиционировал себя одним из основных руководителей Bank RBK.
В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов.
- Они выдавали кредиты под несуществующее залоговое имущество фиктивным заёмщикам. Также они незаконно увеличивали уставной капитал банка и депозитного портфеля через выдачу кредитов. Кроме того, из банка мошенническим путём выводили крупные суммы денег. С 2012 по 2017 год из кассы выдавали деньги для личных целей без документов, - отметил прокурор.
Следствие утверждает, что эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 млрд тенге (почти $8 млн).
Предварительные слушания по делу Ертаева состоялись 12 декабря.
Девятерым подсудимым, включая Жомарта Ертаева, продлили арест до 28 мая 2020 года. Остальных выпустили под залог.
Жомарт Ертаев обвиняется в хищении крупной суммы – 144 млрд тенге ($373 млн по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, с использованием служебного положения банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 годы.
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств».
Также в число подозреваемых попали ещё 54 человека, среди которых есть как ведущие менеджеры, так и простые банковские служащие.
В Алматы началось главное судебное разбирательство над бывшим банкиром Жомартом Ертаевым. Его подозревают в присвоении или растрате вверенного чужого имущества и отмывании денег, сообщает Sputnik Казахстан.
Помимо бывшего банкира на скамье подсудимых оказались ещё 36 человек. Потерпевших – 3.
Дело рассматривает судья Алмалинского районного суда Роман Селицкий. Оно состоит из 700 томов и 46 эпизодов.
Когда судья оглашал список подсудимых, то сказал Жомарту Ертаеву, что тому нужно определиться с местом жительства, иначе в документах по делу будут указывать «бомж».
Прокурор подал ходатайство о том, чтобы сделать суд закрытым на всех стадиях, так как в сведениях по делу имеются документы, содержащие коммерческую тайну. Адвокаты и обвиняемые поддержали его. Но судья отказал в закрытии процесса.
По словам прокурора, обвинительный акт состоит из 280 страниц. Судья предполагает, что обвинительный акт будут читать два дня.
Прокурор говорит, что в 2009 Жомарт Ертаев был арестован по делу Альянс банка. Ему вменили часть первую 220 статьи Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное использование денежных средств банка».
Он отсидел девять месяцев в следственном изоляторе, а в 2010 его освободили. Но в 2011 его всё-таки осудили по этому делу на два года условно. По версии гособвинителя, Ертаев, когда находился под следствием в 2010, позиционировал себя одним из основных руководителей Bank RBK.
В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов.
- Они выдавали кредиты под несуществующее залоговое имущество фиктивным заёмщикам. Также они незаконно увеличивали уставной капитал банка и депозитного портфеля через выдачу кредитов. Кроме того, из банка мошенническим путём выводили крупные суммы денег. С 2012 по 2017 год из кассы выдавали деньги для личных целей без документов, - отметил прокурор.
Следствие утверждает, что эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 млрд тенге (почти $8 млн).
Предварительные слушания по делу Ертаева состоялись 12 декабря.
Девятерым подсудимым, включая Жомарта Ертаева, продлили арест до 28 мая 2020 года. Остальных выпустили под залог.
Жомарт Ертаев обвиняется в хищении крупной суммы – 144 млрд тенге ($373 млн по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, с использованием служебного положения банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 годы.
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств».
Также в число подозреваемых попали ещё 54 человека, среди которых есть как ведущие менеджеры, так и простые банковские служащие.