Везёте в Россию $100 тысяч? О происхождении денег придется рассказать
30.01.2020
Источник:
Forbes Kazakhstan
С февраля вступают в силу новые правила провоза наличных средств
В ДГД по Мангистауской области РК с сообщают: при декларировании свыше $100 тыс. физические лица будут обязаны представить подтверждающие документы. Всё потому, что с 4 февраля 2020 вступает в силу соответствующее решение коллегии ЕЭК. Оно предусматривает, что физлица при пересечении таможенной границы ЕАЭС одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов должны предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств или денежных инструментов.
«Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами - участниками ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – F) мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств, оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем», - пишут в департаменте госдоходов.
Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег или денежных инструментов, заявленных в пассажирской таможенной декларации. В качестве таких документов могут быть представлены:
- документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;
- документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и других), а также документы, подтверждающие сведения о заработной плате.
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денег или денежных инструментов не допускается.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает: согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, наличные деньги при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных превышает сумму, эквивалентную $10 тыс. по официальному курсу валют, действующему на день подачи декларации.
В ДГД по Мангистауской области РК с сообщают: при декларировании свыше $100 тыс. физические лица будут обязаны представить подтверждающие документы. Всё потому, что с 4 февраля 2020 вступает в силу соответствующее решение коллегии ЕЭК. Оно предусматривает, что физлица при пересечении таможенной границы ЕАЭС одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов должны предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств или денежных инструментов.
«Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами - участниками ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – F) мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств, оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем», - пишут в департаменте госдоходов.
Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег или денежных инструментов, заявленных в пассажирской таможенной декларации. В качестве таких документов могут быть представлены:
- документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;
- документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и других), а также документы, подтверждающие сведения о заработной плате.
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денег или денежных инструментов не допускается.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает: согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, наличные деньги при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных превышает сумму, эквивалентную $10 тыс. по официальному курсу валют, действующему на день подачи декларации.