Почти 5,5 млрд тенге вложили казахстанцы в "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"
25.02.2020
Источник:
Информбюро
Заявления в полицию написали более 2 000 человек, в офисах ломбардов нашли 42 000 договоров с клиентами.
13 человек задержаны, ещё девять находятся в международном розыске по делу о создании финансовой пирамиды, жертвами которой, по предварительным данным, стали 42 тысячи казахстанцев, сообщает Polisia.kz.
С октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ". Основателями и руководителями этих финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области.
15 февраля филиалы прекратили свою деятельность, а руководители с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков в чате WhatsApp для вкладчиков разместил сообщение: "Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!"
В этот же день в отделы полиции в разных городах начали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.
На 24 февраля в полицию поступило более 2 000 заявлений от обманутых клиентов, однако после обысков в офисах стало известно, что компании заключили договоры с более 42 000 человек. Заявления в полицию продолжают поступать.
Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5,4 млрд тенге.
Зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям 190 "Мошенничество" и 217 "Финансовая пирамида". Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе Аслан Мурзабеков.
"Сложившаяся ситуация показывает, что граждане всё чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды", – предупредили в следственном департаменте МВД.
22 февраля в восьми городах Казахстана задержали руководителей филиалов "Гарант 24 Ломбард".
13 человек задержаны, ещё девять находятся в международном розыске по делу о создании финансовой пирамиды, жертвами которой, по предварительным данным, стали 42 тысячи казахстанцев, сообщает Polisia.kz.
С октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ". Основателями и руководителями этих финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области.
15 февраля филиалы прекратили свою деятельность, а руководители с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков в чате WhatsApp для вкладчиков разместил сообщение: "Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!"
В этот же день в отделы полиции в разных городах начали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.
На 24 февраля в полицию поступило более 2 000 заявлений от обманутых клиентов, однако после обысков в офисах стало известно, что компании заключили договоры с более 42 000 человек. Заявления в полицию продолжают поступать.
Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5,4 млрд тенге.
Зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям 190 "Мошенничество" и 217 "Финансовая пирамида". Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе Аслан Мурзабеков.
"Сложившаяся ситуация показывает, что граждане всё чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды", – предупредили в следственном департаменте МВД.
22 февраля в восьми городах Казахстана задержали руководителей филиалов "Гарант 24 Ломбард".