Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/why-do-we-need-compliance.php), под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ), а также иные связанные с этим вопросы. Сотрясающие финансовый рынок скандалы и расследования показывают насколько негативно могут сказаться на деятельности организации...
Изменен: 06.06.2019Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 242087 (Тем: 38159, Ответов: 203928) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 237 Скрытых: 0 |
