Поиск

---

Non-Compliance: цена несоблюдения

... комплаенс-контроль, в том числе, ответственный работник или подразделение, а также выстроенная ими система. Вот, что из этого получилось: 1. Штрафы и санкции Будь то финансовая, добывающая, фармацевтическая или иная сфера, деятельность организации как правило регулируется различными ...

Изменен: 06.06.2019
compliance , non-compliance , инсайдерская торговля , комплаенс , комплаенс-культура , ландромат , ПОД/ФТ , регулятор , санкции , штрафы
Путь: Главная / Блоги о финансах

---

АО "Qazaq Banki" сообщило о наложении на банк штрафа

АО "Qazaq Banki" (Алматы, далее в цитате – Банк), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" ... на основании п.4.3 Договора присоединения, Банку наложен штраф в размере 20 МРП".

Изменен: 26.09.2016
Qazaq Banki , банки , штрафы
Путь: Главная / Новости финансов

---

Казахстанским должникам упростят условия выезда за рубеж

... случаи: в законе установлено пороговое значение как 20 МРП, мы хотим этот порог увеличить, потому что мы видим, к нам приходят уже оплаченные штрафы, то есть те штрафы, которые были не доработаны в свое время уполномоченными государственными органами – дорожная полиция, Комитет ...

Изменен: 23.09.2016
Казахстан , штрафы
Путь: Главная / Новости финансов

---

Результаты поиска 1 - 3 из 3
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате