Самый частый вопрос, который я слышал в течение последней недели: - Санкции! Что делать? Ну для начала нужно понимать, что санкции бывают разными. Например, санкции ООН, США, Европейского Союза или отдельных ...
Изменен: 07.03.2022Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики. Посредством санкций одни государства пытаются наказать ...
Изменен: 21.09.2019... отношения с местными партнерами и отсутствие давления со стороны экологов, по крайней мере, по сравнению с США и Западной Европой. Но теперь, если санкции не отменят, Exxon, чтобы сохранить коэффициент возмещения ресурсной базы на уровне прошлого года - 101%. Это действительно похвальный ...
Изменен: 17.10.2016Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Согласно данным требованиям: – работники, отвечающие за вопросы ПОД/ФТ, работающие в банках второго уровня, платежных организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и иных...
Изменен: 04.01.2023Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас. Позади успешные проекты в банках, брокерских и лизинговых компаниях, несколько номинаций в области комплаенс и желание работать не столько ради денег, а ради развития нашей сферы. Если ранее на комплаенс-офицеров смотрели как на лишние затраты на фонд оплаты труда, то сейчас смотрят как на эффективный инструмент по управлению рисками и минимизации недостатков и нарушений в деятельности компании. Уверен, что имеются еще компании...
Изменен: 18.03.2022... комплаенс-контроль, в том числе, ответственный работник или подразделение, а также выстроенная ими система. Вот, что из этого получилось: 1. Штрафы и санкции Будь то финансовая, добывающая, фармацевтическая или иная сфера, деятельность организации как правило регулируется различными ...
Изменен: 06.06.2019... международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран. Различные международные экономические санкции могут оказывать достаточно сильное влияние на экономики целых стран и регионов. Стоит отметить, что к санкциям прибегали еще в далеком ...
Изменен: 27.12.2018Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 242086 (Тем: 38159, Ответов: 203927) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 1 Активных гостей: 107 Скрытых: 0 |
