Борьба с отмыванием денег: тщательную проверку клиентов планируют ввести в банках Казахстана
24.10.2024
Банки Казахстана
Источник:
Информбюро
Конечных собственников компаний намерены проверять для противодействия финансированию терроризма.
Финансовый регулятор планирует ввести тщательную проверку клиентов казахстанских банков. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для публичного обсуждения.
Согласно документу банкам предлагается проверять представляемые клиентами сведения как о них, так и о бенефициарных собственниках из баз данных и "другими способами, позволяющими определить" конечного владельца компании.
В пояснении к проекту отмечается, что сейчас субъекты финансового мониторинга при выявлении бенефициарных собственников руководствуются владением последними 25%-ной и более долей участия в уставном фонде. Однако эту методику намерены расширить.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов – резидентов Казахстана", – говорится в сравнительной таблице.
Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. Комментариев к проекту пока не поступало.
Финансовый регулятор планирует ввести тщательную проверку клиентов казахстанских банков. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для публичного обсуждения.
Согласно документу банкам предлагается проверять представляемые клиентами сведения как о них, так и о бенефициарных собственниках из баз данных и "другими способами, позволяющими определить" конечного владельца компании.
В пояснении к проекту отмечается, что сейчас субъекты финансового мониторинга при выявлении бенефициарных собственников руководствуются владением последними 25%-ной и более долей участия в уставном фонде. Однако эту методику намерены расширить.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов – резидентов Казахстана", – говорится в сравнительной таблице.
Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. Комментариев к проекту пока не поступало.