Bank RBK оштрафован по статье за "отмывание" денег
22.11.2017
Источник:
Курсив
Суд привлек АО «Bank RBK» к административной ответственности и оштрафовал банк по статье о нарушении законодательства РК о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
3 ноября этого года Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес решение о привлечении Bank RBK к административной ответственности по части 1 статьи 214 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), передает МИА "Казинформ".
В соответствии с частью 1 данной статьи административная ответственность налагается на нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.
В этом случае в отношении правонарушителей предусмотрен штраф:
- на физических лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП);
- на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 140 МРП;
- на субъектов среднего предпринимательства - 220 МРП;
- на субъектов крупного предпринимательства - 400 МРП.
В Казахстане размер МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством страны на 2017 год установлен в размере 2 269 тенге.
3 ноября этого года Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес решение о привлечении Bank RBK к административной ответственности по части 1 статьи 214 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), передает МИА "Казинформ".
В соответствии с частью 1 данной статьи административная ответственность налагается на нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.
В этом случае в отношении правонарушителей предусмотрен штраф:
- на физических лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП);
- на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 140 МРП;
- на субъектов среднего предпринимательства - 220 МРП;
- на субъектов крупного предпринимательства - 400 МРП.
В Казахстане размер МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством страны на 2017 год установлен в размере 2 269 тенге.