Как слону дробина: почему мировые банки не боятся штрафов за нарушения AML
Штраф UBS составил около 1% ожидаемой чистой прибыли банка за год
Проверка доходов и платежей
Рубрика: Комплаенс
Банковский контроль и проверка доходов в Казахстане: правила AML
Почему банки блокируют переводы, как подтвердить происхождение денег и что такое комплаенс-проверка. Разбираем правила контроля платежей.
В этом разделе мы объясняем, как работает банковский контроль в Казахстане. Вы узнаете, по каким критериям банки проверяют ваши переводы, почему могут попросить подтверждение легальности доходов и как правильно отвечать на запросы комплаенс-служб, чтобы ваши счета оставались активными.
Казахстан и Россия будут вместе противостоять легализации преступных доходов
Стороны договорились укреплять взаимодействие между финансовыми разведками двух государств
МФО в Астане обязали прекратить сомнительную SMS-рассылку и переманивание клиентов
Компания заявила, что одобряет на 15% больше займов, чем конкуренты
США могут отрезать швейцарский банк MBaer от финансовой системы из-за связей с Россией и Ираном
Банк обвиняется в отмывании денег из России, а также финансировании терроризма в интересах КСИР
Нацбанк РК получит право проверять «экономический смысл» валютных сделок бизнеса
Беспроцентные займы нерезидентам попадут под усиленный финансовый мониторинг
У владельца сети Актив Ломбард арестовали апартаменты в ОАЭ
В отношении владельца сети "Актив Ломабард" Сергея Койнова закончено расследование
Что стоит за проверкой казахстанских банков: политолог рассказал об “очень серьёзной истории“
Политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал нашумевшую новость о транзите через неназван...
Нацбанк утвердил правила предоставления отчетности обменными пунктами
Постановлением Нацбанка утверждены Правила представления отчетности по соблюдению требований законод...
Межведомственная рабочая группа о вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, создана при Администрации Президента РК
Распоряжением Президента РК создана Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента РК ...
Золотой стандарт: почему ювелирному бизнесу Центральной Азии выгоднее работать в Казахстане
Государства Центральной Азии вышли на новый этап конкуренции за инвесторов в ювелирной отрасли. Пока...
Что означает внесение РФ в черный список стран с высоким риском отмывания денег
Включение России в черный список за отмывание денег может иметь серьезные последствия
Меры по борьбе с отмыванием преступных доходов утвердили в Казахстане
Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступны...
Банки могут получить $370 млрд дополнительной прибыли от внедрения ИИ
ИИ-агенты возьмут на себя обслуживание, комплаенс и управление рисками, тогда как человеку останутся...
Сотрудник банка помогал мошенникам: ущерб в 155 млн тенге и конфискация базы отдыха, земли в Астане
В Астане вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных группо...
«Обменник» для отмывания доходов от интернет-афер и наркоторговли выявили в Казахстане
В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник RAKS exchange
Мажилис одобрил создание Международного центра оценки финансовых рисков
Мажилис Парламента одобрил законопроект «О ратификации Соглашения об образовании Международного цент...