Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий. Футбол традиционно пользуется бешеной популярностью во многих странах мира. Причем футбол, к сожалению, интересует и преступников. Так, еще в далеком 2009 году межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) подготовила отчет об отмывании денег через футбольный сектор. FATF отмечало, что в связи с ростом популярности...
Изменен: 26.07.2018Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском, под которым понимается вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения банком и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов Национального Банка, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства...
Изменен: 18.08.2017В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась, со временем эволюционируя в более изощренные схемы. Прошли десятилетия и вот буквально вчера власти Греции и США объявили о задержании лица, связанного с отмыванием денег в размере 4 миллиардов долларов США.. через биткойны. Основной принцип отмывания заключается в придании законного вида денежным...
Изменен: 26.07.2017Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 242087 (Тем: 38159, Ответов: 203928) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 75 Скрытых: 0 |
