Поиск

... финансовых (и не только) организаций с государственными органами в вопросе борьбы с отмыванием доходов (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/the-role-of-the-expert-amlcft.php) и финансированием терроризма, и именно тогда в Казахстане полноценно зародилась новая профессия "AMLщик". (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-as-a-lifestyle-or-why-you-need-a-day-of-the-compliance-and-....

... государств по вопросам ПОД/ФТ. Важная роль реализации данных мероприятий возлагается на эксперта по ПОД/ФТ (в международной практике – AML Officer или Money Laundering Reporting Officer) организации, который на основе требований законодательства, международных рекомендаций FATF и требований внутренних ...

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате