Вывод денег из Delta Bank: ЕНПФ и Банк развития Казахстана подали иски против олигарха Тлеубаева на 7,3 млрд тенге
Источник:
Информбюро
Ущерб ещё одной пострадавшей организации, "КазИнвестБанку", оценили в 131 млрд тенге.
Банк развития Казахстана и ЕНПФ подали судебные иски о взыскании с осуждённого экс-совладельца Delta Bank Нурлана Тлеубаева 2,3 и 5 млрд тенге соответственно, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Ущерб "КазИнвестБанку" от деятельности Тлеубаева и его компаний оценили в 131 млрд тенге.
Согласно материалам уголовного дела, в 2012 2017 годах Тлеубаев выводил деньги из банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты. Во время следствия были арестованы многочисленные активы и объекты имущества фигуранта и его родственников, в том числе элитный ресторан, доли в трёх чешских компаниях, вилла в ОАЭ, зерновой терминал в Латвии стоимостью 27 млрд тенге.
В Фонд проблемных кредитов передали следующее имущество Тлеубаева:
Банк развития Казахстана и ЕНПФ подали судебные иски о взыскании с осуждённого экс-совладельца Delta Bank Нурлана Тлеубаева 2,3 и 5 млрд тенге соответственно, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Ущерб "КазИнвестБанку" от деятельности Тлеубаева и его компаний оценили в 131 млрд тенге.
Согласно материалам уголовного дела, в 2012 2017 годах Тлеубаев выводил деньги из банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты. Во время следствия были арестованы многочисленные активы и объекты имущества фигуранта и его родственников, в том числе элитный ресторан, доли в трёх чешских компаниях, вилла в ОАЭ, зерновой терминал в Латвии стоимостью 27 млрд тенге.
В Фонд проблемных кредитов передали следующее имущество Тлеубаева:
- пять сахарных заводов;
- 13 земельных участков;
- 40 автотранспортных средств;
- одну квартиру;
- четыре строения.