В Казахстане впервые изъяли «преступные» деньги в криптовалюте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

В понедельник, 9 октября, глава республики Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Жаната Элиманова об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

Жанат Элиманов рассказал, что:

• за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%;
• правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;
• закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
• создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
• разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;
• ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников по которым обороты превысили 17 млрд тенге;
• впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance;
• идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

«Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям», - говорится в сообщении Акорды.