Талгат Калиев: Нацбанку следует проверить деятельность Freedom Bank
Источник:
Ratel
Открывая всем подряд россиянам казахстанские карты, Freedom ставит под удар весь банковский сектор и всю экономику Казахстана
Кто торгует казахстанскими ИИН?
У целого ряда российских блогеров встречается реклама услуги по дистанционному оформлению казахстанских банковских карт без необходимости въезда в страну. То есть, находясь вне Казахстана, можно оформить ИИН, открыть счет и получить карту. Очевидно, это сложно назвать законным.
В ходе переписки выясняется, что за 21 000 рублей можно всего за неделю, не посещая Казахстан, по копии паспорта оформить пожизненный ИИН и открыть карту Freedom банка. И, если верить рекламному сообщению, компания открывает тысячу карт в месяц, а за эти годы оформила десятки тысяч.
Сложно поверить, что виртуальная фирма никак не аффилирована с банком, в котором открывают десятки тысяч карт, а тем более - не имеет отлаженной сети коррумпированных связей с работниками ЦОН, которые оформляют ИИН без присутствия самого человека. А это означает, что речь идет о преступной организации, которой должны заниматься правоохранительные органы.
По сути, открывая всем подряд россиянам казахстанские карты, Freedom ставит под удар весь банковский сектор и всю экономику Казахстана, поскольку все это имеет признаки помощи в обходе санкций, которые в конечном итоге могут быть распространены и на нашу страну. Не хотелось бы, чтобы из-за нечистоплотности одного олигарха и нас отключили от Swift и от "мастера" и "визы".
Министерству цифровизации совместно с правоохранителями следует инициировать проверку фактов удаленного присвоения ИИН и аннулировать их, а Национальному банку проверить деятельность Freedom банка и закрыть все открытые в обход установленных правил счета.
Кто торгует казахстанскими ИИН?
У целого ряда российских блогеров встречается реклама услуги по дистанционному оформлению казахстанских банковских карт без необходимости въезда в страну. То есть, находясь вне Казахстана, можно оформить ИИН, открыть счет и получить карту. Очевидно, это сложно назвать законным.
В ходе переписки выясняется, что за 21 000 рублей можно всего за неделю, не посещая Казахстан, по копии паспорта оформить пожизненный ИИН и открыть карту Freedom банка. И, если верить рекламному сообщению, компания открывает тысячу карт в месяц, а за эти годы оформила десятки тысяч.
Сложно поверить, что виртуальная фирма никак не аффилирована с банком, в котором открывают десятки тысяч карт, а тем более - не имеет отлаженной сети коррумпированных связей с работниками ЦОН, которые оформляют ИИН без присутствия самого человека. А это означает, что речь идет о преступной организации, которой должны заниматься правоохранительные органы.
По сути, открывая всем подряд россиянам казахстанские карты, Freedom ставит под удар весь банковский сектор и всю экономику Казахстана, поскольку все это имеет признаки помощи в обходе санкций, которые в конечном итоге могут быть распространены и на нашу страну. Не хотелось бы, чтобы из-за нечистоплотности одного олигарха и нас отключили от Swift и от "мастера" и "визы".
Министерству цифровизации совместно с правоохранителями следует инициировать проверку фактов удаленного присвоения ИИН и аннулировать их, а Национальному банку проверить деятельность Freedom банка и закрыть все открытые в обход установленных правил счета.