США расширили санкции против ВТБ за помощь Ирану

Банк находится в SDN-листе с 2022 года

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкции против российского банка ВТБ, включив его в санкционную программу по Ирану. Американское ведомство обвинило банк в содействии Тегерану в обходе ограничений, в том числе через установление корреспондентских отношений с находящимися под санкциями иранскими банками, следует из пресс-релиза Минфина США.

Новые меры введены на основании указа президента США № 13902, направленного против отдельных секторов иранской экономики, включая финансовый. В обновленной записи OFAC ВТБ теперь одновременно относится к российской, украинской и иранской санкционным программам, а также помечен как организация, операции с которой создают риск вторичных санкций.

«Теперь ВТБ входит в число финансовых организаций, находящихся под наиболее масштабными санкциями в мире. Операция „Экономический изгой“ повысила риск вторичных санкций и ускорила применение ограничений к тем, кто продолжает вести бизнес с иранским режимом. Иностранные финансовые организации, продолжающие работать с ВТБ после его включения в санкционный список OFAC по иранской программе, подвергаются еще более высокому санкционному риску и должны немедленно прекратить эти отношения», — говорится в заявлении министерства.

На этой неделе Минфин США также проводит встречи с финансовыми организациями по всему миру, чтобы передать им информацию о каналах получения доходов и закупочных сетях, которые ведомство связывает с иранскими властями, Корпусом стражей исламской революции и поддерживаемыми Тегераном группировками.

Меры против Ирана

24 августа Минфин США запустил операцию «Экономический изгой», направленную на ограничение источников доходов и финансовых каналов Ирана. Ведомство выявляет посредников и механизмы, которые, по его данным, используются для торговли нефтью, обхода санкций и финансирования терроризма, координирует меры с другими американскими ведомствами, Евросоюзом, Великобританией и странами Персидского залива, а также расширяет основания для введения вторичных санкций. Организациям, помогающим Ирану отмывать деньги или обходить ограничения, Минфин пригрозил закрытием доступа к американской финансовой системе.

Ранее американские власти приняли меры в отношении банков в Турции и ОАЭ. OFAC внесло в санкционный список турецкий Golden Global Bank и его дочерние структуры, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила лишить Banque Misr UAE корреспондентского доступа к американским банкам.

«Сегодняшнее решение служит очередным предупреждением финансовым организациям и другим иностранным компаниям о том, что безопасных способов вести бизнес с Ираном не существует», — говорится в пресс-релизе.

За что ВТБ попал под новые санкции

В сообщении Минфина США утверждается, что ВТБ, одна из крупнейших финансовых организаций России, в последние годы открыл банковские офисы в Иране, чтобы «официально закрепить более тесное взаимодействие с иранским режимом в банковской сфере и расширить торговлю между двумя странами». За последние три года банк установил корреспондентские отношения с находящимися под санкциями иранскими финансовыми организациями, а в январе 2025 года начал расширять свое присутствие в Тегеране.

По версии американского ведомства, ВТБ также предпринимал шаги для перевода замороженных иранских активов на многомиллиардные суммы и создал механизм расчетов в национальных валютах через корреспондентские счета в иранских риалах и российских рублях. Целью этих действий Минфин США называет увеличение двусторонней торговли.

ВТБ находится под ограничениями США с 29 июля 2014 года: тогда против банка ввели секторальные санкции, ограничившие его доступ к долгосрочному американскому финансированию, но не предусматривавшие заморозку активов. 24 февраля 2022 года OFAC ввело против ВТБ полные блокирующие санкции и внесло банк в SDN-лист на основании указа № 14024. Основанием стали принадлежность или подконтрольность банка правительству России, действия в его интересах, а также работа в секторе финансовых услуг российской экономики.