Схема на 188 млрд тенге с участием работников банков: АФМ раскрыло масштабы обслуживания онлайн-казино
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) отчитался о проводимом расследовании в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино, сообщает Zakon.kz.
Согласно материалам дела, озвученным 29 октября 2026 года, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.
Известно, что для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
Стоит отметить, что в схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
В результате через электронные терминалы, как уточнили в АФМ, проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге.
Кроме того, для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге.
"В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT".Пресс-служба АФМ РК
В итоге с санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин и криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.
Также отмечено, что в отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим – в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.