С 1 июля Нацбанк начнет собирать все данные о счетах и вкладах

Нацбанк обновил правила представления отчетности по счетам и вкладам казахстанцев, передает LS.

С 1 июля текущего года БВУ, филиалы банков-нерезидентов, БРК и "Казпочта" обязаны предоставлять Нацбанку следующую информацию:

• Отчет о владельце банковского счета/вклада (в течение 10 рабочих дней).
  

В форме указывают сведения о лице, являющемся резидентом или нерезидентом Казахстана, физлицом, в том числе ИП, осуществляющим деятельность в виде личного или совместного предпринимательства, или юрлицом, международной финорганизацией, компанией без образования юрлица.

• Отчет о договоре банковского счета/вклада (10 рабочих дней)
  

В документе отражается информация обо всех взаимоотношениях депозитной организации с владельцем банковского счета/вклада. Сведения предоставляются по всем договорам, заключенным в отчетном периоде и (или) действующим или прекратившим действие в отчетном периоде.

• Отчет о банковском счете (10 рабочих дней)
• Отчет об операциях по банковскому счету (ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца)

Здесь передают сведения о движении денег за отчетный период, об изменениях и текущем состоянии обязательств депозитной организации перед владельцами банковских счетов (вкладов).