Известного экс-банкира подозревают в выводе денег за рубеж. Подробности
15.06.2023
Банки Казахстана
Источник:
Личный счет
В Алматы продолжается досудебное расследование в отношении экс-главы Bank RBK Жомарта Ертаева. Об этом LS сообщили в Генеральной прокуратуре.
Согласно официальному ответу на запрос LS, досудебное расследование в отношении Ертаева и других лиц проводится департаментом экономических расследований по Алматы по ст. 218 ч. 3. п. 3 Уголовного кодекса РК (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем в крупных размерах).
Ущерб по данному уголовному делу, по информации Генпрокуратуры, составляет 167 млрд тенге.
В госоргане сообщили, что в рамках расследования выявлены факты хищения и вывода за рубеж заемных денежных средств. В связи с этим органом расследования направлены запросы об оказании правовой помощи в Россию, Таджикистан, Италию, ОАЭ, Нидерланды, Кипр, Австрию, Грецию.
"По мере сбора доказательств будут приняты меры для конфискации зарубежных активов", – пояснили в Генпрокуратуре.
В госоргане отметили, что подробности расследования не подлежат разглашению.
Напомним, что в 2020 году приговором Алмалинского районного суда Алматы Ертаев был осужден к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в деле о хищении почти 144 млрд тенге из Bank RBK. Апелляцией наказание было снижено до девяти лет лишения свободы.
Позже в ДЭР Алматы сообщили LS, что находящийся в заключении Ертаев стал свидетелем в новом уголовном деле.
Согласно официальному ответу на запрос LS, досудебное расследование в отношении Ертаева и других лиц проводится департаментом экономических расследований по Алматы по ст. 218 ч. 3. п. 3 Уголовного кодекса РК (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем в крупных размерах).
Ущерб по данному уголовному делу, по информации Генпрокуратуры, составляет 167 млрд тенге.
В госоргане сообщили, что в рамках расследования выявлены факты хищения и вывода за рубеж заемных денежных средств. В связи с этим органом расследования направлены запросы об оказании правовой помощи в Россию, Таджикистан, Италию, ОАЭ, Нидерланды, Кипр, Австрию, Грецию.
"По мере сбора доказательств будут приняты меры для конфискации зарубежных активов", – пояснили в Генпрокуратуре.
В госоргане отметили, что подробности расследования не подлежат разглашению.
Напомним, что в 2020 году приговором Алмалинского районного суда Алматы Ертаев был осужден к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в деле о хищении почти 144 млрд тенге из Bank RBK. Апелляцией наказание было снижено до девяти лет лишения свободы.
Позже в ДЭР Алматы сообщили LS, что находящийся в заключении Ертаев стал свидетелем в новом уголовном деле.