Финпирамида R.O.I. в Алматы: организатор под стражей, арестованы 25 квартир

В Алматы раскрыли финпирамиду, которая действовала под видом потребительского кооператива, передает LS.

Алматинский департамент АФМ проводит расследование по факту создания и руководства финпирамидой R.O.I.

Известно, что казахстанцев привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого заключались договоры паевого накопления и принимались денежные взносы от населения.

При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому.

Сейчас потерпевшими признаны 275 человек, которым причинен ущерб на сумму 217 млн теңге.

Организаторы финпирамиды вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП "Кәусар", под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы были созданы шесть новых потребительских кооперативов, которые находились под контролем руководителя финпирамиды. Они использовались для перенаправления денежных средств в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных ЧСИ.

В настоящее время организатор находится под стражей сроком на два месяца. С санкции суда наложен арест на три автомашины, 25 квартир и банковские счета.

Расследование продолжается.