Блог Тимура Мусина
Отмывание денег через компьютерные игры
17.01.202122:4917 января 2021 22:49
Весь мир борется с отмыванием преступных денег. Государственные органы, международные и финансовые организации разных стран мира вырабатывают новые типологии по борьбе с этим видом преступления
Добро пожаловать в 2021 год!
31.12.202015:5431 декабря 2020 15:54
Утром я стоял у зеркала и чистил зубы, и взглянул на шрам от катетера в груди, который навеял следующий пост
Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года
20.12.202019:4120 декабря 2020 19:41
Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс
17.09.202002:1917 сентября 2020 2:19
В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач
Что такое хавала?
05.09.202022:495 сентября 2020 22:49
На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"
-
Лучшие сообщения
