В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился.. Все это обсуждалось в рамках прошедшего на днях заседания Международного совета комплаенс, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ (https://eurasiangroup.org/ru)). Участие в совете приняли представители России, Китая, Польши, Беларуси, стран Центральной...
Изменен: 30.04.2021За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Поэтому довольно часто обращаются с советом "с чего начать? что почитать?" Хорошей литературы много, расскажу о некоторых полезных книгах в области ПОД/ФТ: 1. "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов" (Пьер-Лоран...
Изменен: 28.04.2021Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php). ISO 37301:2021 "Система управления соответствием – Требования с руководством по применению" заменил собой ранее принятый ISO 19600:2014 "Система менеджмента соответствия- Руководящие указания", который раскрывал понимание системы комплаенс, ее объемов и потребностей заинтересованных сторон, уделяя внимание...
Изменен: 14.04.2021... "кейса", новой проверки или горы документов, которые нужно проанализировать. Довольно давно в США проходил стэндап-конкурс America's Funniest Compliance Officer, на котором как ни странно выступили не профессиональные юмористы, а работники ряда американских компаний. Большая часть шуток ...
Изменен: 08.04.2021... Десять основных трендов 2019 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/4237.php?sphrase_id=306809)" и "Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-seven-key-trends-2020.php?sphrase_id=306809)", решил написать и о трендах 2021 года. Прошедшие годы, в том числе уходящий 2020 год, были весьма динамичными ...
Изменен: 20.12.2020Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-ten-key-trends-2019.php), а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать....
Изменен: 17.01.2020... этого момента банки второго уровня обзавелись необходимыми процессами и процедурами по управлению комплаенс-риском (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-culture.php), а также соответствующими ответственными работниками и подразделениями. Позднее уже Постановлением Правления Национального ...
Изменен: 13.12.2019... своих статьях/постах, с которыми можно ознакомиться, в том числе, по следующим ссылкам: Зачем нужен комплаенс? (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/why-do-we-need-compliance.php) Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-culture-for-public-and-quasipublic-sectors.php) ...
Изменен: 30.10.2019Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора любой страны. События начала двадцать первого века ознаменовали начало глобальных усилий в вопросе противодействия и предотвращения таких преступных явлений, как отмывание денег и финансирование терроризма (ОД/ФТ). Международные организации и законодатели различных стран ужесточают политику государств по...
Изменен: 15.06.2019Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/why-do-we-need-compliance.php), под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов, полученных ...
Изменен: 06.06.2019... страховую деятельность, но учитывая существующую мировую практику применяется и в иных сферах деятельности, а перевод самого англицизма "compliance" (соответствие) довольно ясно объясняет его значение. Правила Национального Банка по формированию системы управления рисками ...
Изменен: 25.01.2018... разрабатывают свои инструменты или имплементируют уже готовые решения, позволяющие осуществлять эффективный комплаенс-контроль (от англ. compliance - соответствие). Стоит отметить, что интерес к комплаенс-контролю существует довольно давно. Многие иностранные и не только компании ...
Изменен: 18.08.2017Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
| Всего сообщений: 242087 (Тем: 38159, Ответов: 203928) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 75 Скрытых: 0 |
