Думаю средневековый комплаенс выглядел как то так.. - Мы проверили их по спискам ведьм и еретиков, но подозрения остались - Ок, просто сожгите их В целом этот подход можно увидеть в книге "Молот ведьм" (как то писал о ней а рамках Книжный KPI), данная книга написана много веков назад и по сути является руководством для инквизиторов. Здесь тебе и правовые основы того времени и работа с Whistleblowers, различные методы идентификации и естественно митигации нарушений, со всей жестокостью и...
Изменен: 04.11.2022Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери. Задача это архиважная, так как защищает организацию от "удара в спину", то есть ситуации, когда все бизнес усилия могут быть разрушены некорректными или неэтичными действиями работников организации...
Изменен: 07.09.2022Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами, из которых можно выделить: – правильно выстроенные процессы – наличие Тона сверху – качественно подготовленные кадры Не важно - управляете ли вы комплаенс-риском, боретесь ли с отмыванием денег, обналом или коррупцией. Вопрос развития команды трудно переоценить. Один хороший профессионал может быть эффективнее группы штатных работников и позволит организации избежать излишних затрат на содержание огромного штата, найма...
Изменен: 31.05.2022Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется. Причем изменение даже одного пункта в законе или нормативном правовом акте может повлечь существенные изменения для деятельности комплаенс-офицера, в том числе изменив его функционал и обязанности, что в свою очередь повлечет необходимость получения новых знаний и навыков. Работники подразделений комплаенс должны постоянно развиваться, чтобы иметь адекватную квалификацию, которая позволит избежать негативные факторы...
Изменен: 14.04.2022Все чаще звучат тезисы о важности развития искусственного интеллекта (AI, Artificial intelligence), которому предрекают успех во многих аспектах жизнедеятельности человека. Предполагается, что постепенно AI сможет заменить многие традиционные профессии, начиная от юристов и музыкантов, заканчивая врачами и военными. Вместе с тем, у идеи вселенского доминирования AI есть как последователи, так и хейтеры, которые видят в нем угрозу для человечества. Довольно часто в СМИ поднимаются вопросы безопасности...
Изменен: 07.06.2018Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
| Всего сообщений: 242087 (Тем: 38159, Ответов: 203928) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 97 Скрытых: 0 |
