Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Согласно данным требованиям: – работники, отвечающие за вопросы ПОД/ФТ, работающие в банках второго уровня, платежных организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и иных...
Изменен: 04.01.2023Очень давно прачечные использовались для отмывания денег и собственно дали данной криминальной практике такое название. Сейчас же так называемые Coin Laundry (прачечные самообслуживания, работающие посредством монет) как бы намекают, что для отмывания денег уже давно используются другие инструменты.. И то правда. За последние годы объемы мирового отмывания денег, в том с использование криптовалюты (биткоины, различные альткоины) достигли миллиардов долларов и в целом этот показатель в среднем вырос...
Изменен: 22.10.2022Возможно я не прав, но все же. Недавно закончил читать свою месячную сертификационную программу по комплаенс и борьбе с отмыванием денег, и подумал вот о чем. Детей в школах учат географии, химии, языкам, истории и другим предметам, которые вкупе с другим образованием (например, средним специальным или высшим) помогут им стать хорошими специалистами в будущем. Хорошие химики, инженеры и переводчики это хорошо, но не стоит забывать о финансовой и правовой грамотности, и как минимум дать правильные...
Изменен: 20.05.2022Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас. Позади успешные проекты в банках, брокерских и лизинговых компаниях, несколько номинаций в области комплаенс и желание работать не столько ради денег, а ради развития нашей сферы. Если ранее на комплаенс-офицеров смотрели как на лишние затраты на фонд оплаты труда, то сейчас смотрят как на эффективный инструмент по управлению рисками и минимизации недостатков и нарушений в деятельности компании. Уверен, что имеются еще компании...
Изменен: 18.03.2022Как то я уже писал про денежных мулов (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/who-are-the-money-mulesand-why-is-that-bad.php), которых различными способами вербуют преступники для миграции и отмывания преступных денежных средств, а также о киберпреступниках (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/cyber-criminals-and-their-romantic-stories.php), которые втираются в доверие к доверчивым гражданами, чтобы также обокрасть их или использовать для различных махинаций. Естественно для последних все это заканчивается...
Изменен: 10.02.2022... законодательства. Зачастую используя довольно необычные способы. В данном материале речь пойдет об отмывании денег посредством компьютерных игр. 1. Отмывание денег через покупку и продажу игровой валюты Во многих играх пользователь может купить так называемую игровую валюту, на которую ...
Изменен: 17.01.2021Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц. Государства мира принимают беспрецедентные мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, временно закрывая торговые центры, предприятия и иные места массового скопления населения, а также регулярно проводя дезинфекцию улиц, помещений и даже наличных денег, на которых вирус может сохраняться до двух недель. Пожалуй, на сегодня...
Изменен: 30.03.2020... основатели Mossack Fonseca (Юрген Моссак, Рамон Фонсека) были арестованы по подозрениям в оказании услуг, направленных на уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, в том числе, с сомнительных происхождением, а бизнес компании был свернут в связи с потерей репутации. Вышеуказанная история ...
Изменен: 20.10.2019... противодействием отмыванию доходов. В общем, обменялись опытом и идеями по столь актуальной теме. Тема действительна важна и вот почему.. Что такое отмывание денег? События начала двадцать первого века ознаменовали начало глобальных усилий в вопросе противодействия легализации (отмыванию) ...
Изменен: 04.10.2019Согласно информации Федерального бюро расследований (https://www.ic3.gov/media/2019/190805.aspx) (FBI), набирают обороты так называемые Confidence/romance fraud, а именно мошенничества, связанные с использованием онлайн знакомств. В 2017 году более 15 тысяч человек в США подали жалобы в связи с тем, что стали жертвами киберпреступников в сети. Вместе с тем, уже в 2018 году данный показатель вырос до 18 тысяч человек, а сумма финансовых потерь составила более 360 миллионов долларов США. Как...
Изменен: 14.08.2019..., пиццериях. Одним из популярных методов были также прачечные (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/laundry-al-capone.php), откуда в целом и берет свое начало термин отмывание денег (Money Laundering). - Расслоение, в рамках которого деньги начинают перетекать по различным банковским счетам, посредством многочисленных ...
Изменен: 01.08.2019... двадцать первого века ознаменовали начало глобальных усилий в вопросе противодействия и предотвращения таких преступных явлений, как отмывание денег и финансирование терроризма (ОД/ФТ). Международные организации и законодатели различных стран ужесточают политику государств ...
Изменен: 15.06.2019Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей, которые под различными предлогами просят предоставить информацию о Вашем счете. Либо другой пример, когда мало знакомые люди просят оказать услугу по переводу определенной суммы денег. Если откинуть ситуации, когда Вас хотят просто-напросто обокрасть, все звучит довольно просто – Вам необходимо получить определенную сумму денег от третьих...
Изменен: 05.01.2019В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам, их ключевым определениям и потенциальным рискам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стоит отметить, что ФАТФ является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей стандарты в части эффективных мер ПОД/ФТ. В данном отчете криптовалюты были обозначены как децентрализованные...
Изменен: 17.10.2018Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий. Футбол традиционно пользуется бешеной популярностью во многих странах мира. Причем футбол, к сожалению, интересует и преступников. Так, еще в далеком 2009 году межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) подготовила отчет об отмывании денег через футбольный сектор. FATF отмечало, что в связи с ростом популярности...
Изменен: 26.07.2018Многие страны мира проводят активные действия против такого явления как отмывание денег, под которым понимается легализация доходов, полученных от преступной деятельности. В рамках данных действий приняты ...
Изменен: 09.12.2017... целенаправленное нарушение и обход требований законодательства и внутренних процессов организации с целью осуществления преступных действий (отмывание денег, финансирование терроризма и экстремизма), используя в своих целях доброе имя, ресурсы и статус организации. Услуги антикомплаенс ...
Изменен: 18.08.2017Швейцарский банк Credit Suisse, в отношении которого итальянские власти ведут расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от налогов, выплатит правительству Италии 109,5 млн евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка. Средства будут направлены в бюджет страны. Credit Suisse заплатит 8,5 млн евро за административные нарушения и 101 млн евро в качестве налогов, процентов за нарушение сроков платежей и других штрафов для урегулирования расследования. С 2005 года Credit Suisse...
Изменен: 24.10.2016Полиция провела обыски в штаб-квартире банка Santander в Мадриде в связи с подозрениями, что банк был связан с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов со стороны некоторых из своих клиентов. Как передает The Guardian, обыски проводились по запросу судьи Национального суда Испании Хосе де ла Мата, который в 2015 году запустил расследование в отношении испанского подразделения британского банка HSBC. В частности, судью интересуют данные о клиентах HSBC, информацию о которых раскрыл бывший сотрудник...
Изменен: 04.06.2016Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
| Всего сообщений: 242087 (Тем: 38159, Ответов: 203928) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 148 Скрытых: 0 |
