Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-ten-key-trends-2019.php), а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать. Безусловно, в зависимости от деятельности организации, уровня ее развития, подходов в управлении и отношения к комплаенс, тренды могут отличаться. Вместе с тем, многие вопросы будут характерны и актуальны для большинства...
Изменен: 17.01.2020Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей, которые под различными предлогами просят предоставить информацию о Вашем счете. Либо другой пример, когда мало знакомые люди просят оказать услугу по переводу определенной суммы денег. Если откинуть ситуации, когда Вас хотят просто-напросто обокрасть, все звучит довольно просто – Вам необходимо получить определенную сумму денег от третьих...
Изменен: 05.01.2019По данным Банка России, до 80% объема операций по обналичке производится сейчас с помощью банковских карт. Одновременно регулятор отмечает снижение незаконных операций по обналичиванию через платежные терминалы. Большая часть операций по незаконному обналичиванию проводится в настоящее время с помощью банковских карт, заявил журналистам руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. В то же время объем обналички через платежные терминалы значительно снизился...
Изменен: 19.05.2016Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
| Всего сообщений: 242087 (Тем: 38159, Ответов: 203928) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 148 Скрытых: 0 |
