В июне Hindenburg Research, известная своими расследованиями корпоративных мошеннических схем, опубликовала отчет о деятельности малоизвестной нигерийской компании Tingo Group, обвинив ее в аферах, а также обратила внимание на аудитора, согласовавшего финансовые декларации компании, и тем самым усомнилась в его компетенции. Тем самым аудитором была компания Deloitte, гигант «большой четверки» в мире бухгалтерии с годовой выручкой $65 млрд благодаря глобальной корпоративной сети, простирающейся от...
Изменен: 19.01.2024Список мошенников, чьих преступлений оказалось недостаточно, чтобы разрушить их шансы на успех в криптовалютном мире Преступники не могли обойти стороной криптовалютный сектор, ведь для них он был огромным полем возможностей для разнообразных махинаций. Сначала появились скамы, крипто-пирамиды и прочие проекты, предназначенные для обмана людей. На сегодняшний день, как заявляет аналитическая компания Chainalysіs, преступники удерживают на своих кошельках криптовалюту на общую сумму более $25 млрд...
Изменен: 08.06.2022Мошенник оформлял кредиты по чужим ИИН, которые он собирал в открытом доступе в Сети. Его жертвами стали жители разных регионов, а задержание прошло в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AstanaTV. Злоумышленником оказался безработный житель Туркестанской области. Сумма ущерба устанавливается. В полицию уже обратилось около 100 пострадавших, но не исключено, что преступных эпизодов гораздо больше. В полиции рассказали о схеме мошенника. Мужчина брал из интернета реальные индивидуальные...
Изменен: 06.05.2022Массовая утечка из одного из крупнейших в мире частных банков, Credit Suisse, обнажила скрытое богатство клиентов, замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях После своих роскошных часов, заснеженных гор и превосходного шоколада Швейцария, пожалуй, больше всего известна своим скрытным банковским сектором. И в основе этого сектора лежит Credit Suisse, который за свою 166-летнюю историю стал одним из самых важных финансовых институтов в мире...
Изменен: 22.02.2022В Кызылорде задержали две группы мародеров, ограбивших самый крупный ломбард города во время январских массовых беспорядков, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Шестеро подозреваемых похитили ювелирные изделия на 300 миллионов тенге. Часть украшений, спрятанных на стройке, удалось вернуть. Все фигуранты дела находятся в изоляторе временного содержания. Следствие по делу продолжается. "В качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяты похищенные золотые...
Изменен: 03.02.2022Почти тысяча банкоматов в Алматы приходится лишь на 3 БВУ — Halyk Bank, Kaspi Bank и ForteBank По данным Национального банка РК, на конец сентября 2021 года в стране насчитывалось 12,5 тыс. банкоматов, за год их количество сократилось лишь на 5 шт., а за 5 лет — выросло на 2,8 тыс. шт., или на 29,3%. При этом 5 лет назад доля банкоматов с функцией Cash-In составляла лишь 16,4%, а в сентябре 2021 года она достигла уже 45,5%, или 5,7 тыс. шт. Сразу 3 из 10 банкоматов РК к октябрю 2021 года были расположены...
Изменен: 20.01.2022Исследование, проведенное учеными в Stony Brook University и специалистами по кибербезопасности из фирмы Palo Alto Networks, показало, что двухфакторная аутентификация больше не самый безопасный способ защиты данных. Двухфакторная аутентификация (2FA) или двухэтапная проверка считается одним из самых надежных способов защиты аккаунта. Напомним, это система доступа, основанная на двух «ключах»: одним владеет пользователь (телефон, на который приходит SMS с кодом, обычно шестизначным, он генерируется...
Изменен: 02.01.2022Федеральное бюро расследований США заявляет, что у него есть закрытые ключи от этих биткоинов Министерство юстиции США пытается вернуть более $150 млн, которые были присвоены у дочерней компании Sony и конвертированы в биткоины. Согласно опубликованному в понедельник пресс-релизу Министерства юстиции США, в мае работник компании Sony Life Insurance Company в Токио по имени Рей Исии присвоил себе $154 млн. Исии фальсифицировал транзакции, в результате чего средства с контролируемого компанией счета...
Изменен: 23.12.2021Лечение зубов за счет пенсионных накоплений на 17 миллионов тенге не посчитали подозрительным в "Отбасы банке". Глава банка Ляззат Ибрагимова заявила, что проверять наличие зубов у них возможности нет, передает корреспондент Tengrinews.kz. "По нашей информации, самая большая плата на лечение зубов - 17 миллионов тенге. Вам не показалось, что эта сумма слишком большая? Бытует мнение, что через стоматологии некоторые выводят деньги. Если сумма слишком большая и подозрительная, ваша...
Изменен: 23.12.2021Рассказывает Канат Нурмагамбетов, заместитель начальника департамента криминальной полиции Развитие цифровых технологий привело к росту мошенничества с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают именно факты интернет-мошенничества. Если в 2019 году в Казахстане их число составляло 7,7 тысячи, то по итогам 2020 года зафиксировано более 14 тысяч таких преступлений. И только за 10 месяцев 2021-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 80%...
Изменен: 22.12.2021В Нур-Султане задержан инкассатор, подозреваемый в хищении денег из банкомата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан. Сотрудниками криминальной полиции района «Есиль» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 27 – летний мужчина. Установлено, что он и раньше привлекался к уголовной ответственности. «В ходе расследования установлено, что подозреваемый работал инкассатором и производил инкассацию денежных средств с терминала...
Изменен: 20.12.2021Получив деньги доверчивых граждан, мошенники пропадают. В Казахстане появились мошенники, которые представляются сотрудниками государственного центра развития инноваций Astana Invest, сообщает пресс-служба организации. Мошенники звонят с разных номеров, представляются сотрудниками компании и предлагают инвестировать деньги в перспективные проекты. Они обещают высокую прибыль, но после получения денежных средств просто исчезают. Компания Astana Invest официально заявила, что подобные звонки следует...
Изменен: 14.12.2021Расследование проводят в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions" в Алматы. В Алматы бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions" подозревают в хищении 450 млн тенге, сообщили в Агентство по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили, что топ-менеджер подделывал документы и незаконно выписывал авансы на своё имя. Следствие установило, что с февраля 2018 года по апрель 2021 года он похитил 258 млн тенге через перечисления на расчётные счета...
Изменен: 09.12.2021Поддельную валюту изъяли при обыске. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу в присутствии специальной комиссии уничтожили фальшивые доллары в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства. Иностранную валюту изъяли в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. "Сотрудники провели контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на 293 тысячи долларов"...
Изменен: 08.12.2021Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
| Всего сообщений: 242087 (Тем: 38159, Ответов: 203928) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 97 Скрытых: 0 |
