25.09.2024
Источник:
Ratel
Все оборудование им предоставили китайские “партнеры”
В начале февраля этого года сотрудники Департамента экономических расследований Шымкента выявили на территории одного из промышленных предприятий нелегальную ферму цифрового майнинга криптовалюты. Хозяйство было поставлено на широкую ногу. В четырех контейнерах было установлено свыше 1000 разнообразных ASIC-майнеров. На ферме постоянно работали электрик и программист, которые обеспечивали бесперебойное функционирование майнингового оборудования.
Руководителями фермы, по версии следствия, являлись шымкентский предприниматель Бек ИСАХОВ 1987 года рождения (именно он был владельцем предприятия, на территории которого базировалась майнинговая ферма), и житель города Алматы Данияр ТУЯКБАЕВ 1980 года рождения. Лицензии на занятие майнинговой деятельностью у них не имелось. По оценке следствия, за время деятельности фермы в период с июня 2022 года по февраль 2024 года они извлекли незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342 512 222 тенге. Согласно материалам дела, Данияр Туякбаев, имея опыт работы с компаниями-нерезидентами Республики Казахстан, а также обладая познаниями в IT-сфере и свободно владея английским языком, завел знакомство с некими, пока еще не установленными следствием гражданами Китая по именам “Стивен” и “MinQian”. Те предоставили ему майнинговое оборудование. В задачу Туякбаева входило наладить запуск и работу фермы. При этом, как впоследствии будет утверждать Туякбаев, доступа к интернет-кошельку он сам не имел и даже не знал, на чье имя оформлен этот кошелек. Китайцы расплачивались с ним наличкой в тенге. Денег хватало и на зарплату работникам, и на оплату электроэнергии. Предварительно Туякбаев, будучи знакомым с шымкентским предпринимателем Бекой Исаховой и зная, что у того имеются промышленные площади, уговорил его заняться современным и сверхприбыльным бизнесом – добычей криптовалюты. Однако не сообщил ему, что для этой цели требуется лицензия. Исахов быстро согласился.
На суде Туякбаев свою вину признал полностью. Исахов признался лишь частично. Утверждал, что доверился Туякбаеву как организатору, предоставил помещение и стал партнером по майнингу, не зная, что для данной деятельности необходимо специальное лицензирование.
Примечательно, что следствие также установило владельца всех ASIC-майнеров, гражданина Китайской Народной Республики ХУ Хайсиня. Однако китаец проходил по делу только в качестве свидетеля. На суде он рассказал историю о том, что в Алматы занимается бизнесом, и до недавнего времени сожительствовал с некой Т., которая вошла к нему в доверие, обманом завладела принадлежащим ему майнинговым оборудованием, после чего бесследно исчезла.
Правда, следствие указало, что основными выгодополучателями от деятельности, связанной с цифровым майнингом криптовалюты, которые имели доступ к майнинговым пулам, являлись все-таки “Стивен” и “MinQian”. Следствие в отношении них выделено в отдельное производство и продолжается. Впрочем, на Туякбаева и Исахова также было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) частью 2 статьи 214 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Разбирательство проходило в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Интересы потерпевшей стороны представлял специалист РГУ “Департамент государственных доходов по городу Шымкент”, который пояснил суду, что с предъявленным обвинением в отношении подсудимых согласен, однако гражданский иск о взыскании материального ущерба не заявлен, поскольку государству не был причинен ущерб. Назначение наказания оставляется на усмотрение суда. Председательствующий судья Сабит ТУРЕХАНОВ, изучив все материалы и показания подсудимых, свидетелей и экспертов, пришел к выводу, что вина подсудимых полностью доказана.
Приговор суда: Беку Исахову назначено лишение свободы сроком на два года с конфискацией имущества, с отбытием наказания в учреждениях с минимальным режимом безопасности.
Данияр Туякбаев приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с конфискацией. Все изъятое майнинговое оборудование конфискуется в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
