США ввели санкции против более 50 российских банков, 40 регистраторов и депозитариев

Всего под санкции попали более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев

США расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России: под новые ограничения попали Газпромбанк (ГПБ), БКС-банк, банк «Дом.рф», банк непрофильных активов «Траст», а также многочисленные другие российские финансовые институты, следует из материалов американского Минфина.

Всего в новом списке санкций — более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. «Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка (имеется в виду ГПБ. — FM), который до сих пор не был включен в SDN-лист, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят и подорвут российскую военную машину. Эти масштабные меры затруднят Кремлю возможность обходить американские санкции, финансировать и оснащать свои вооруженные силы», — приводит слова министра финансов США Джанет Йеллен пресс-служба американского ведомства.

В частности, под санкции попали следующие банки:

• банк «Держава»
• банк «Александровский»
• банк «Синара»
• «ББР Банк»
• банк «Славия»
• «Национальный резервный банк»
• банк «Авто финанс» (в прошлом – «РН банк»)
• БКФ-банк (ЦБ отозвал у него лицензию в ноябре)
• Севергазбанк
• Фора-банк
• «Финстар банк»
• Меткомбанк
• Примсоцбанк
• банк «Агророс»
• банк «Итуруп»
• «Братский народный банк»
• банк «ЦентроКредит»
• Энерготрансбанк
• банк «Хлынов»
• банк «Кремлевский»
• банк «Викинг»
• банк «Гарант-Инвест»
• Акибанк
• банк «Акцепт»
• банк «Финсервис»
• банк «Объединенный капитал»
• Углеметбанк
• банк «Урал ФД»
• Гута-банк
• «НС банк»
• НДБанк
• «Роял кредит банк»
• «Енисейский объединенный банк»
• ЭКСИ-банк (работает под брендом «МТС деньги»)
• Энергобанк
• Камкомбанк
• банк «Оранжевый»
• банк «Раунд»
• Крона-банк
• банк «Национальный стандарт»
• «Новый московский банк»
• «НК Банк»
• «Приморский территориальный коммерческий банк»
• Россита-банк
• Росдорбанк
• «Русский универсальный банк»
• Витабанк
• Вэйбанк

Кроме того, международная финансовая организация «Межгосударственный банк», государствами-участниками которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан.

Также в SDN-лист попали регистраторы и депозитарии:

• агентство «Региональный независимый регистратор»
• «Межрегиональный регистраторский центр»
• НРК «Р.О.С.Т.»
• «Профессиональный регистрационный центр»
• «Регистратор-Капитал»
• регистрационная компания «Центр-Инвест»
• специализированный регистратор «Компас»
• «Сургутинвестнефть»
• «Ведение реестров компаний»
• «Реестр»
• «Евроазиатский регистратор»
• депозитарная компания «Регион»
• «Независимый специализированный депозитарий»
• «Национальная специализированная финансовая компания»
• «Индустрия-Реестр»
• «РДЦ Паритет»
• «Интрако»
• регистраторское общество «Статус»
• «Драга»
• «Новый регистратор»
• спецдеп «Инфинитум»
• «Якутский фондовый центр»
• «РТ-Регистратор»
• «Сервис-Реестр»
• «Корпоративная регистраторская компания»
• «Московский фондовый центр»
• «Оборонрегистр»
• «Партнер»
• «Реестр-РН»
• регистратор «Гарант»
• «Депозитарные и корпоративные технологии»
• Спецдепозитарий «Партнер»
• СДК «Гарант»
• «Национальная кастодиальная компания»
• регистратор «КРЦ»
• специализированный регистратор «Реком»
• «Центр учета и регистрации»
• «Южно-региональный регистратор»
• спецдепозитарий «Депо-Плаза»
• «Первый специализированный депозитарий»
• инвестиционный брокер «Актив»

В SDN-List оказались и топ-менеджеры Банка России: первые зампреды Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также главы департаментов регулятора. OFAC указывает, что всего в новом списке санкций 11 сотрудников регулятора, в том числе:

• директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова;
• директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина;
• директор департамента организации международных расчетов Михаил Ковригин;
• директор департамента стратегического развития финансового рынка Екатерина Лозгачева;
• директор департамента исследований и прогнозирования Александр Морозов;
• директор департамента инфраструктуры финансового рынка Кирилл Пронин;
• директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля;
• директор департамента сотрудничества с международными организациями Гульнара Хайдаршина;
• заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Минфин США подчеркнул, что включил в новый санкционный пакет сотрудников ЦБ из-за того, что они «занимались сохранением международных финансовых связей России или продвижением альтернативных финансовых путей, которые страна может использовать для оплаты необходимого оборудования и технологий (необходимых ей для проведения СВО. — FM). Санкции против председательницы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой, об отставке которой сегодня сообщил Банк России, США ввели в сентябре 2022 года.

Также Соединенные Штаты ввели санкции в отношении сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели. В новом списке: заместитель управляющего директора Сбербанка в Нью-Дели Андрей Анисимов , менеджер по работе с клиентами «ВТБ Шанхай» Елена Федькина, старший менеджер по работе с клиентами «ВТБ Шанхай» Илья Лищенко, заместитель генерального директора «ВТБ Шанхай» Роман Логов.

Почему США ввели санкции?

• Санкции были введены не только в отношении российского Газпромбанка, но и в отношении нескольких его зарубежных подразделений — в Люксембурге (GPB International SA), Гонконге (GPB Financial Services Hong Kong Ltd), Швейцарии (Gazprombank (Switzerland) Ltd), Южной Африке (GPB Africa and Middle East Pty Ltd) и на Кипре (финансовые компании GPB-Financial Services и GPB-DI Holdings). В сообщении Минфина США подчеркивается, что США ввели санкции против Газпромбанка, поскольку он играет «ключевую роль в финансировании военных действий России против Украины». Там утверждается, что «через этот банк осуществляется покупка военного оборудования, выплата зарплат и денежных компенсаций солдат, а также компенсаций семьям погибших военнослужащих». Кроме того, санкции стали частью международной координации, так как аналогичные ограничения ранее ввели такие страны как Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Решение США также направлено на блокирование деятельности шести зарубежных дочерних компаний Газпромбанка, чтобы ограничить его доступ к международным финансовым рынкам, подчеркивается в пресс-релизе.
• Одновременно OFAC выпустил две новые генеральные лицензии, разрешающие гражданам США завершить операции с участием Газпромбанка и других финансовых учреждений, а также предпринять шаги для продажи долговых или долевых инструментов, выпущенных Газпромбанком. Кроме того, внесены изменения в лицензию GL 53, чтобы гарантировать, что санкции не повлияют на банковские операции, связанные с дипломатической деятельностью. Кроме того, в сообщении отмечается, что сохраняются предыдущие лицензии, разрешающие определенные операции в гуманитарных целях. Это касается сделок, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции, медикаментов, медицинских устройств, а также деятельности международных организаций и НКО. Генеральная лицензия 55 С до 28 июня 2025 позволяет осуществлять сделки, связанные с проектом «Сахалин-2» или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50 % и больше.
  
• Что касается других включенных в SDN-лист банков, то Минфин США объяснил соответствующее решение тем, что таким образом попытался «пресечь попытки этих банков использовать международную финансовую систему для оплаты технологий и оборудования», которые Россия использует в конфликте с Украиной. Лицензия Минфина США на сворачивание операций с этими кредитными организациями действует до 20 декабря 2024 года.
• Решение ввести санкции против российских регистраторов и депозитариев объясняется выходом президентского указа N840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг». По мнению OFAC, с его помощью Россия пыталась обойти санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), передав учет ценных бумаг российским регистраторам.

OFAC предупредил о риске санкций за сотрудничество с Системой передачи финансовых сообщений Банка России

Отдельно в сообщении Минфина говорится о рисках для иностранных финансовых учреждений, которые присоединились или намерены присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Там подчеркивается, что иностранные финорганизации, которые пошли на этот шаг, могут быть подвергнуты санкциям на основании указа №14024 за деятельность в российском финансовом секторе. «Россия использует СПФС как альтернативу системе SWIFT, чтобы сохранить международные финансовые связи, обходить санкции и финансировать военные действия», — утверждает Минфин США.

«OFAC считает вступление в СПФС после публикации этого предупреждения тревожным сигналом и готово агрессивно применять санкции к таким организациям, — отмечается в пресс-релизе. — Кроме того, OFAC рекомендует всем заинтересованным сторонам оценить свои риски в отношении учреждений, которые присоединились к СПФС, так как они могут использоваться для обхода санкций».

Реакция российских финансовых компаний на санкции США

Frank Media направили запросы в компании, которые оказались под американскими санкциями 21 ноября.

• В Газпромбанке заявили, что санкции США не влияет на работу банка. «Газпромбанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Газпромбанка» и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом», — говорится в сообщении кредитной организации.
• «Регистратор «Статус», все его системы и офисы работают в штатном режиме, санкции не повлияют на обслуживания клиентов», — заявили в пресс-службе регистратора.
• В банке «Дом.рф» заявили, что новые американские санкции не влияют на работу банка: «для наших клиентов это не несёт никаких изменений. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений», — говорится в сообщении кредитной организации.
• «Объявленные со стороны США санкции в отношении банка «Синара» не влияют на его работу. Все сервисы, карты, приложения и банкоматы, отделения Банка Синара работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах. Банк гарантирует их сохранность и защиту. Все переводы внутри банка и по территории РФ между российскими банками в рублях проводятся в обычном режиме», — заявили в банке «Синара».
• «БКС банк» порекомендовал в ближайшие сутки обновить мобильные приложения «БКС банк» до последней версии и не удалять их со своих мобильных устройств. В банке заявили, что все его сервисы на территории России доступны без ограничений. При этом брокер БКС приостановил внебиржевые торги валютой, о времени возобновления таких сделок в компании пообещали проинформировать дополнительно.
• В ББР-банке заявили, что санкции не оказывают влияния на работу банка: «Наши офисы и сервисы продолжают работу в штатном режиме».
• Представитель регистратора «Партнер» заявил, что введенные США санкции не оказывают влияние на работу организации и полноценное обслуживание клиентов. «Структурные подразделения и филиалы работают в штатном режиме», — добавил он.