Сфера цифровых активов стала средой для отмывания и легализации преступных доходов – Екатерина Смышляева

Мажилисвумен Екатерина Смышляева обратилась к Премьер-министру РК с депутатским запросом касательно индустрии цифровых активов, передает агентство Kazinform.

— Президент неоднократно подчеркивал важность развития цифровых активов и технологий блокчейна для укрепления конкурентоспособности страны. В выступлении на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года Глава государства отметил необходимость срочной либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников и привлечения инвестиций в цифровой майнинг. Два года назад был принят закон о цифровых активах, который стал первым шагом к регулированию и развитию инновационного рынка. Однако, ситуация в отрасли меняется каждый день. Пора двигаться дальше. Анализ текущей ситуации показал ряд проблем индустрии, — сообщила депутат.
Ограниченность легального оборота цифровых активов на фоне увеличения интереса к ним привелак замедлению развития инфраструктуры и росту теневого обмена.

— Цифровые активы в Казахстане могут легально обращаться только на криптобиржах Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). При этом, по оценкам экспертов, лишь около 5% казахстанских криптоинвесторов используют эту площадку, тогда как остальные работают в «серой зоне». Еще несколько лет назад это решение было вполне выполнимо. Но сейчас такая локализация — это узкое горлышко для развития. Тем более, что лицензированные биржи к сожалению долго не расширяли линейку инструментов, перенаправляя клиентов на внешние площадки вместо развития собственных. Но даже при условии наличия сервисов, биржи — это площадки для квалифициарованного инвестора. А большая часть тех, кто совершает криптовалютные операции такой квалификации не имеют и используют нелегальные обменники, — пояснила Е. Смышляева.
Депутат также отметила снижение участие в экономике страны цифровых майнеров.

- С момента введения лицензий на майнинговую деятельность, ограничений в использовании электроэнергии и системы налогообложения рынок майнинга стал «цивилизованным» и значительно сократился. Можно сказать, что сегодня майнинг в хорошем смысле «уже не тот». Компании платят налоги, ЦОДы майнеров стали балансирующим элементом энергосистемы. Однако пока уровень доверия к таким компаниям остается низким, они практически не участвуют в инновационной экономике, хотя имеют огромный потенциал и ресурсы. Есть и высокие риски и криминализация отрасли. Сфера цифровых активов стала средой для отмывания и легализации преступных доходов. Отсюда — высокая криминализация любых проступков и, зачастую, несоразмерно жестокое наказание. Сегодня по ряду уголовных дел в отношении нелегальных криптообменников суммы взыскания в размере оборота составляют 5-6 млрд. тенге. Понятно, что они никогда не будут возвращены в бюджет, а человек по сути будет отбывать пожизненное экономическое наказание. Такие кейсы «отпугивают» не только потенциальных преступников, но и порядочных инвесторов, — заявила депутат Мажилиса.
Е. Смышляева обратила внимание на то, что для цифровых активов, как и для всех инновационных технологий остается проблемой отсутствие гибкости регулирования.

- Менять из-за этого порядок законотворческого процесса нецелесообразно. Выходом из данной ситуации и с точки зрения чистоты законов, и с точки зрения безопасности могли бы стать экспериментальные правовые режимы. Практически не развивается сегодня сфера обеспеченных цифровых активов. Например, товарных токенов. Хотя для этого есть правовые условия, активность участников рынка очень низкая. Исключение составляет цифровой тенге, который по своей природе больше относится к финансовому инструменту, но и его внедрение идет довольно медленно, — сообщила Е. Смышляева.
По мнению депутата, для дальнейшего развития сферы цифровых активов необходимо:

— Сократить теневой рынок, изменив запрет на оборот необеспеченных цифровых активов на ограничение оборота, разрешив участие в нем физических лиц при условии пользования лицензированными площадками.

— Расширить инфраструктуру для легального выпуска
и оборота всех видов цифровых активов путем расширения лицензируемых провайдеров услуг в сфере цифровых активов (обменники) поэтапно в МФЦА, а затем в национальном поле.

— Для повышения эффективности борьбы с преступностью
в сфере цифровых активов сместить акценты контроля
с простых пользователей на недобросовестных посредников.

— Пересмотреть уголовные составы для нарушителей в сфере цифровых активов.

— Привлечь лицензированные майнинговые компании к участию в инвестиционных проектах, в том числе в сфере энергетики.

— Включить в приоритетные направления поддержки инновационной деятельности проекты, связанные с выпуском и оборотом обеспеченных цифровых активов.

— Шире использовать для регулирования сферы цифровых активов пилотные и экспериментальные правовые режимы.

— На данный момент депутатами совместно с регулятором подготовлены срочные, а также перспективные предложения по изменению законодательства. Кроме того, уже 7 месяцев ожидает заключения правительства проект Цифрового Кодекса. Все эти документы содержат решения, которые позволят обеспечить прозрачность и легальность операций с цифровыми активами. Просим ускорить согласование и обеспечить совместную оперативную работу всех ответственных государственных органов по данному вопросу и озвученным предложениям, — говорится в депутатском запросе Е. Смышляевой.